证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-032 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00 至 5:00。 公司董事、总经理：张冬梅女士 公司董事会秘书、财务负责人（代）：张渝先生 公司保荐代表人：陈志先生、李金洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 （二）会议召开地点 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-032 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00 至 5:00。 公司董事、总经理：张冬梅女士 公司董事会秘书、财务负责人（代）：张渝先生 公司保荐代表人：陈志先生、李金洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题， ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-031 一、 投资者关系活动类别 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：公司会议室 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：西南证券、泰康公募基金、工银瑞信、开源证券、中信建 投（排名不分先后） 上市公司接待人员：常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表 殷铭霞 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年第四季度经营情况？营业收入是哪方面下降了？ 回答：公司 2023 年四季度生产经营活动正常有序开展，2023 年第四季度营 业收入下降主要原因是大客户货物交付集中在前三季度，导致第四季度金属萃取 剂销 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于修订<公司章程> ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...

一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 （二）临时提案的具体内容 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-027 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （电话会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 13 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：申万宏源、安信证券、明世伙伴基金、百思盈孚投资、创 金合信基金、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴基金、沣京资本、国泰 君安证券、华夏财富创新投资、景顺长城基金、平安证券、金恒宇投资、秉辉私 募基金、上海森锦投资、上海慎知资产、上海石锋资产、上海益理资产、兴业银 行、万和证券、湘财证券、兴业证券、长城财富保险资产、招商基金、中信证券 上市公司接待人员：常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表 殷铭霞 问题 3：公司预收款有一千多万，是否对公司未来销售收入有指引？ 回答：根据公司与客 ...