证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-020 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-008 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发 生变更的情况下，决定对"康普化学技术研究院"项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，将"康普化学技术研究院"项目达到预定可使用状态日期延长 至 2024 年 4 月 10 日。 具体内容详见公司于 202 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对康普化学部分募集资金投资项目延期事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化 学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-010 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 二、募集资金投资项目及使用情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将"年产 2 万吨特种表面活性剂建 设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日，将"康普化学技 术研究院"项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 29 日。 根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对"康普化学技术研究院"项目达 到预定可使用状态的时间再次进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2884 号文核准，同意公司向 不特定合格投资者公开发 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对康普化学部分募集资金投资项目延期事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化 学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-009 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-010）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-010 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将"年产 2 万吨特种表面活性剂建 设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日，将"康普化学技 术研究院"项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 29 日。 根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对"康普化学技术研究院"项目达 到预定可使用状态的时间再次进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2884 号文核准，同意公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500 万股 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-008 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-007 重庆康普化学工业股份有限公司高级管理人员辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日收到财务负责人邹喜友先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 邹喜友先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。为保证 公司各项工作的正常开展，公司将按照相关规定，尽快完成新任财务负责人的选聘工作。 在新任财务负责人就任前，由公司董事会秘书张渝先生代为履行财务负责人职责。 公司董事会对邹喜友先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 邹喜友先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未 ...