证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-093 重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开方 式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的，公司应当确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金的公开、透明和规范。 第五条 公司应当确保募集资金使用的真 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-087 重庆康普化学工业股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆康 普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度 ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-084 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 （一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-092）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-085 重庆康普化学工业股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：程世红 委员：周涛、邹潜 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委 员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-099 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 24 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 274,517,262.49 元，母公司未分配利润为 275,275,131.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,328,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-095 重庆康普化学工业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is projected to be between 10,500 and 12,000 million CNY, representing an increase of 34.21% to 53.38% compared to 7,823.61 million CNY in the same period last year[4] - The significant growth in net profit is primarily due to the increase in orders for metal extractants and other specialty surfactants, driven by enhanced R&D investment and application technology services[6] Market Expansion - The company has focused on expanding its global market presence, which has contributed to the positive performance and brand recognition of its products and services[6]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-080 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营所需， 向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招商银行重庆分行"）申请人民 币 5,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年。本次授信额度申请以重庆浩康医 药化工集团有限公司的房地产提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提 供连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-081 重庆康普化学工业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案涉及关联交易事项，由于属于 公司单方面受益的关联交易，关联董事无需回避表决，无需提交公司股东大会 审议。 三、对公司的影响 本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及生产经营的正常需求，通过 银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-080 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...