证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-081 重庆康普化学工业股份有限公司 三、对公司的影响 本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及生产经营的正常需求，通过 银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司 日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东 的利益。 四、备查文件 一、综合授信基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营所需， 向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招商银行重庆分行"）申请人民 币 5,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年。本次授信额度申请以重庆浩康医 药化工集团有限公司的房地产提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提 供连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。 本次申请授信的授信额度以公司申请及银行实际批准为准。以上授信额度 不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案涉及关联交易事项，由于 ...

一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。主要投资于短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2022-153）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 议案》，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品，即投资额度合计 ...

1、审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。主要投资于短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2022-153）。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-079 重庆康普化学工业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码:834033 证券简称:康普化学 公告编号:2023-078 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容):举办投资者接待日活动 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 重庆康普化学工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日 (星期五)下午 3:00 至 5:00 在公司会议室举办投资者接待日活动,与投资者进 行现场交流。 (二)参会单位 西南证券、指南基金 (三)上市公司接待人员 董事会秘书张渝先生、证券事务代表殷铭霞 三、投资者关系活动主要内容 本次交流会投资者主要问题及回复如下: 问题 1:铜萃取剂的营业收入近几年为什么有这么大的增速? 回答:在产能方面,公司于 2018 年完成二期 3,500 吨产能建设,设计产能 达到 5,000 吨。随着客户范围的持续拓宽,公司 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-078 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）：举办投资者接待日活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 （星期五）下午 3:00 至 5:00 在公司会议室举办投资者接待日活动，与投资者进 行现场交流。 （二）参会单位 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 铜萃取剂的营业收入近几年增速较大，主要是因为近年来随着铜在新能源 汽车以及风力发电等新兴产业中的广泛应用，带动了全球铜需求量的较快增长。 同时，随着湿法冶金行业的深入发展，全球矿产丰富的地区对铜萃取剂的需求 也愈加旺盛。公司凭借丰富的产品型号，专业的技术服务，在市场上获得了良 好口碑及品牌效应，得到了客户的广泛认可。 问题 2：为什么不同 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-077 二、独立董事对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况 下，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有 利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 董事会就《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》发 表明确的同意意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2023 年 9 月 14 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华 人民共和 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-072 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关 ...

重庆康普化学工业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-075 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任邹喜友先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止 ，自 2023 年 9 月 14 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-076 重庆康普化学工业股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 1、原使用闲置自有资金购买理财产品的额度情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度 不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金，购买安全性高、 流动性好的理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内，资金可以循环使用。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 购买理财期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过了决 议有效期，则有效 ...

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-073 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 1.议案内容： 公司原使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万），公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议 ...