重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 4 月 25 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董 事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表 意见如下： 一、独立董事对《关于向关联方租赁办公场地的议案》的事前认可意见及 独立意见 （一）独立董事事前认可意见 我们认为，本次关联交易，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价 格系市场交易价格，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公 司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-048 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-044 重庆康普化学工业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 5.会议主持人：邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-043 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-037 重庆康普化学工业股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 12 日收到独立董事刘作华先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》后生效。上述辞 职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担 任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 4 月 12 日收到董事邹扬先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,850,000 股，占公司股本的 6.3835%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司独立董事刘作华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。 公司董事邹扬先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一） ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-042 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规 章、规范性文件，《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号一一独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"） 以及《重庆康普化学工业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，并与本公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 重庆康普化学工业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在重庆市注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91500115793543071J。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-039 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 1.议案内容 鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务， 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公 司将减少 2 名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-038 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-040 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇三条 | 公司设董事会，对股东 | 第一百〇三条 公司设董事会，对股东 | | 大会负责。董事会由 | 7 名董事组成，其 | 大会负责。董事会由 5 名董事组成，其 | | 中独立董事 3 | 名，由股东大会选举产生。 | 中独立董事2名，由股东大会选举产生。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务， 根据 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-041 重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通 过后生效。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及《重 ...