证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-035 重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,763,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.7575%。 其中,通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-036 二、工商变更登记相关情况 2023 年 4 月 6 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并取得重庆市市 场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 公司名称：重庆康普化学工业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市公司） 住所：重庆市长寿区化中大道 7 号 法定代表人：邹潜 重庆康普化学工业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事 会第二十次会议、2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 经营范围：货物及技术进出口业务，危险化学品生产（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 4 月 6 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 日 2023 4 (周一) 下午 15:00~17:00 | 月 | 3 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、康普化学 董事长邹潜 | | | | 员姓名 | 2、康普化学 董事会秘书张渝 | | | | | 3、康普化学 财务总监吴成刚 | | | | | 4、招商证券 投资银行委员会 碳达峰 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-033 重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：邹潜先生 公司董事会秘书：张渝先生 公司财务负责人：吴成刚先生 公司保荐代表人：陈志先生、张维先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2022 年年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 3:00 至 5:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-033 重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2022 年年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 3:00 至 5:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日接待了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日 调研机构：开源证券、华夏基金、嘉实基金、银华基金、长盛基金、汇泉基 金、华宝基金、工银国际控股有限公司、贝莱德投资管理(上海)有限公司、太平 洋资管、东方证券、东北证券、第一创业证券、华信证券、中泰证券、中天证券、 指南基金、保银投资、国信证券、长江证券等机构 上市公司接待人员：董事长邹潜、常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：贵公司能有当前的市场地位、关注度和公司的技术实力是密不可 分的，能再展开介绍公司在技术、科研方面的研发历史、投入和方向吗？同时 国内纯粹做萃取剂且成体量成规模的化工企业目 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-031 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会。 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,795,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.7925%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 致：重庆康普化学工业股份有限公司 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求 公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城 的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之 处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有 关事实进行了查证和确认。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 3 月 22 日（星期三）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦 律师、李俊波律师（以下简称"锦天城律师 ...

根据公司2023 年 3 月 15 日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润 为 104,049,793.46 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为 104,196,856.91 元。 公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 160,043,991.95 元，2022 年度末母公司 未分配利润为 160,567,299.05 元。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-027 结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分 配预案尚需提交股东大会审议。 二、审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日 召开第三 ...