证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-082 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及全体 股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟 定了 2024 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,808,761.15 元，母公司未分配利润为 61,076,893.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，根据扣除回 购专户 34,500 股后的 55,965,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,979,6 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-087 监事会关于 2024 年股权激励计划授予相关事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 形，本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 8 月 29 日为授予日，向 3 名符合条件的 激励对象合计授予 121,550 股限制性股票，授予价格为 9.61 元/股。 浙江华洋赛车股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-088 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单(授予日) 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单以及 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 拟获授的限制性股 票数量（股） | 占本激励计划授予 限制性股票总数的 | 占本激励计划草案 公告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | 孔祥献 | 研发中心主任 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 肖伟 | 技术质量总监 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 张凤军 | 生产总监助理 | 33,150 | 27.27% | 0.06% | | | 合计 | 121,550 | 100.00% | 0.22% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：卢雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-081 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 ...

北京金城同达（上海）律师事务所 JT&N 金诚同达律师事务所 1 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金城同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 209 号 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 209 号 致:浙江华洋墓车股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派王成律师、王起杭律师(以下简称"本所律师") 参 加了公司于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下 ...

券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-078 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

北京金城同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 209 号 JT&N 金诚同达律师事务所 1 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 致:浙江华洋墓车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派王成律师、王起杭律师(以下简称"本所律师") 参 加了公司于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召 开过程中,本所律师审查了有关本次股 ...

券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-078 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-077 浙江华洋赛车股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全，不会影响公司的正常生产经营。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司 和股东谋取更好的投资回报。 四、 备查文件 到期赎回凭证。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-077 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结 构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，且购买 的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详情见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 ...