本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独 立董事津贴的议案》》、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-028 浙江华洋赛车股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、薪酬方案 公司 2024 年 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-035 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘欣，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-037 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了 沟通，有效的提升了工作的准确性。 三、 公司对会计师事务所履职情 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 了《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会审议了公司 定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制 符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-010 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-031 卢雅，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 3 月至 2015 年 7 月担任浙江固驰电子有限公司行政部职员；2015 年 8 月至 2021 年 7 月担任浙江贝玛教育科技有限公司行政部职员；2021 年 8 月至今担任浙江华洋赛车股 份有限公司人事行政部职员。 浙江华洋赛车股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名齐长雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名卢雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-013 浙江华洋赛车股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

834058 年度报告 2023 1 浙江华洋赛车股份有限公司 公司年度大事记 1、2023 年 8 月 10 日公司成功登陆北交所。 2、公司博士后科研工作站在 2023 年 10 月就《新型赛车整车性能研发及先进技术 产业化》课题作了开题报告会。公司重才 引才，在研发创新道路上不断开创新思路、 寻求新发展，以博士后科研工作站为桥梁， 搭建人才、高校合作平台，必将推动企业 高质量发展。 3、2023 年,华洋赛车队在国内外多项赛事 中表现出色,取得了中国摩托车越野锦标 赛库伦站、大庆站等多个赛事的第一名佳 绩。这充分展现了华洋赛车队的实力和技 巧。 4、2023 年 7 月 16 日，公司运动摩托车智 能制造项目开工奠基仪式隆重举行，标志 着华洋赛车向着更高的目标又迈进了坚 实的一步。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 29 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 33 | ...

华洋赛车 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张堂忠保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 证券代码 : 834058 浙江华洋赛车股份有限公司 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 | 合并资产负债表项目 | 报告期 ...