证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-063 浙江华洋赛车股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：修订《承诺管理制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-087 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：修订《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制订 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-090 浙江华洋赛车股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.33：修订《网络投票实施细则》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会 相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-089 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32：修订《内部控制制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第二条 公司内部控制的目标： (一) 控制公司风险； 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业 务规则及其他法律、法规及规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以 下简 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-074 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）总经理和其他 高级管理人员的职责权限，规范高级管理人员的组织和行为，提高决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《北交所上市规则》"）、《浙江华洋赛车股份有 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-065 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：修订《募集资金管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》（以下简称"《9 号指引》"）《北 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-082 浙江华洋赛车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定 提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 重大差错的认定标准及相关措施 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-080 浙江华洋赛车股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.23：修订《舆情管理制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-078 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有 限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《董事会提名委员会工作细 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-079 第一章 总则 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛 车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 ...