证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-080 浙江华洋赛车股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.23：修订《舆情管理制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-082 浙江华洋赛车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。议案 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定 提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 重大差错的认定标准及相关措施 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-078 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有 限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《董事会提名委员会工作细 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-079 第一章 总则 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛 车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-062 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江 华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议工作细则》。议案表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-067 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-086 浙江华洋赛车股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章 程》（以下简称" ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-061 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。议案表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益 ，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定 》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江华洋赛车股份有限公司 章程》（以下简称" ...

浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：修订《子公司管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"），特制定本制度 ...