浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：修订《子公司管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"），特制定本制度 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-084 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。议 案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-060 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》等法律法规、部门 规章和其他规范性文件，以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-066 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-076 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-058 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江华洋赛车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-059 浙江华洋赛车股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常 秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-071 浙江华洋赛车股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.14：修订《内部审计制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《浙江华洋赛车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律 ...