（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-006 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司编制了《20 ...

Company Overview - Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. successfully listed on the Beijing Stock Exchange on August 10, 2023[5]. - The company established a post-doctoral research workstation to enhance R&D capabilities and foster talent collaboration[5]. - Kayo's main products include off-road motorcycles and all-terrain vehicles, focusing on the motorcycle manufacturing sector[19]. - The company aims to leverage its post-doctoral research platform to drive high-quality development through innovation and talent acquisition[5]. - The company has been recognized as a provincial-level "high-tech enterprise," enhancing its competitive edge in the market[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥478.80 million, representing a year-over-year increase of 12.95% compared to ¥423.90 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.41% to ¥51.31 million in 2023 from ¥66.13 million in 2022[26]. - The total assets increased by 67.12% to ¥570.84 million at the end of 2023, up from ¥341.58 million at the end of 2022[28]. - The total liabilities rose by 14.02% to ¥212.83 million at the end of 2023, compared to ¥186.67 million at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 131.11% to ¥358.01 million at the end of 2023, up from ¥154.91 million at the end of 2022[28]. - The basic earnings per share decreased by 29.94% to ¥1.10 in 2023 from ¥1.57 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 106.89%, resulting in a negative cash flow of ¥3.05 million in 2023[28]. - The company's gross profit margin was 21.79% in 2023, slightly down from 21.85% in 2022[26]. - The company's interest coverage ratio decreased significantly to 66.96 in 2023 from 195.10 in 2022[28]. - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥5.92 million in 2023, down from ¥11.71 million in 2022[34]. Market Expansion and Sales - The company has expanded its market presence to over 50 countries and regions, with the KAYO brand becoming a leading choice for youth off-road motorcycles in markets like the USA, Russia, and Sweden[41]. - The motorcycle industry in China saw an overall export growth, with total exports reaching $6.881 billion, a year-on-year increase of 1.05%[45]. - The company is actively developing markets in developing countries, including the Middle East and North Africa, resulting in improved sales performance[41]. - The company achieved a 37.25% increase in revenue from two-wheeled motorcycles, totaling CNY 301,109,783.81[59]. - The gross profit margin for two-wheeled motorcycles improved by 0.97 percentage points to 22.27%[56]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.21% to CNY 17,096,057.23, accounting for 3.57% of total revenue[51]. - The total number of R&D personnel increased from 70 to 76, with R&D staff representing 16.74% of the total workforce at the end of the period[71]. - The company holds a total of 85 patents, including 3 invention patents, up from 77 and 1 respectively in the previous period[72]. - The company has several new product development projects in bulk production, including models AU300-A and AU350, aimed at expanding market reach[73][74]. - The company is enhancing its product offerings with a focus on electric and smart technologies in the motorcycle sector[90][91]. Corporate Governance - The company has implemented various internal controls to ensure the accuracy and completeness of revenue recognition, which is a key performance indicator[79]. - The audit firm has been evaluated positively for its professional competence and independence in conducting the annual audit[85]. - The company has established a system for accountability regarding significant errors in the annual report[140]. - The internal governance mechanism provides adequate protection and equal rights to all shareholders, ensuring compliance with laws and regulations[143]. - The board of directors has established specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors holding a majority[154]. Shareholder Matters - The company distributed a cash dividend of RMB 10.00 for every 10 shares to all shareholders on September 20, 2023[104]. - The total number of shares repurchased is 34,500, accounting for 0.0616% of the total share capital, with a total payment of RMB 376,249.99[104]. - The company has established a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[123]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive retained earnings[125]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[99]. Risk Management - The company is addressing macroeconomic risks, including global instability and inflation, which may impact its performance[95]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with the actual controller's influence on operations and governance[94]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders, with distinct departments for R&D, procurement, production, and sales[161]. Employee Matters - The company has not experienced any layoffs during the reporting period, maintaining employee rights and benefits[88]. - The total number of employees at the end of the period was 478, an increase of 23 employees compared to the previous period[133]. - The number of production personnel increased from 307 to 324, with a net addition of 17 employees[133]. - The number of technical personnel increased from 70 to 76, reflecting a growth in skilled workforce[133]. Audit and Compliance - The audit report issued by the accounting firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[171]. - There were no significant accounting errors or omissions in the annual report during the reporting period, reflecting the company's commitment to accurate information disclosure[164]. - The company strictly adheres to the requirements of the "Investor Relations Management System" and "Information Disclosure Management System," ensuring timely disclosure of periodic and interim reports to protect shareholders' rights[153].

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 二、关联方基本情况 戴继刚先生系华洋赛车控股股东、实际控制人、董事长。公司于 2022年 1月 1 日与戴继刚先生位签订了房屋租赁合同，租赁房屋用于华洋赛车天津分公司办 公使用。该房屋租赁预计 2024 年仍将持续，上述交易构成关联交易。 1 三、关联交易的定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易的定价，经双方协商确定，参照市场定价，不存在利用关联方 关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙 江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华洋赛车预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-030 浙江华洋赛车股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名张堂忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴芃女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘欣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-008 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 79,061,016.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，根据扣除回 购专户 34,500 股后的 55,965,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 8.93 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,977,191.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-034 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（向阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人向阳，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛 车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日 在北京证券交易所上市。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-019 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集 资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会审议了公司 定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制 符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gnof.gov.cn/ 进行查 ： Kt 关于浙江华洋赛车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0348 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江华洋赛车股份有限 公司(以下简称华洋赛车公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 29 日 出具了容诚审字[2024]518Z0284 号审计报告的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 ...