证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-064 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-069 浙江华洋赛车股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 浙江华洋赛车股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-068 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等 国家有关法律法规的规定以及《浙江华洋赛车 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-075 浙江华洋赛车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》。议案表决结 果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-088 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.31：修订《累积投票制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用 指引第 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规范性 文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-072 浙江华洋赛车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.13：修订《投资者关系管理制度》。议案表决结果：8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 浙江华洋赛车股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 为了进一步加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，完善公司治理 结构， ...

| 第十二条 | 本章程所称其他高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | --- | --- | --- | | 人员是指公司的副总经理、财务负责人 | | 是指公司的总经理、副总经理、财务负 | | （本公司称财务总监）、董事会秘书。 | | 责人（本公司称财务总监）、董事会秘 | | | | 书。 | | 第十七条 | 公司发行的股票，以人民 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | 币标明面值，面值每股一元。 | | 民币标明面值，面值每股一元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 56,087,050 | 股，全部为普通股。 | 56,087,050 股，全部为普通股。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司 | 第二十二条 公司或公司的子公司 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | | 资、担保、借款等形式，为他人取得本 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | | 公司或者其母公司的股份提供财务资 | | 助。 ...