北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 187 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 华洋赛车、公司、上市公司 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本激励计划 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《激励对象名单》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划授 | | | | 予的激励对象名单》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-061 浙江华洋赛车股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 选举戴继刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,832,044 股，占公司股本的 37.2001%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任戴鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 5,681,575 股，占公司股本的 10.1457%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 5 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-059 浙江华洋赛车股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，选举卢雅女士为公司第四届监事会主席。任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会。现公司董事会拟选举第四届董事会专门委员会委员，具体人 员组成如下： 浙江华洋赛车股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,浙江华洋赛车股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 三、备查文件目录 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员组成 | | --- | --- | --- | | 战略和投资委员会 | 戴继刚 | 刘欣、陈钧 | | 审计委员会 | 吴芃 | 向阳、戴继刚 | | 提名委员会 | 刘欣 | 向阳、任宇 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-058 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事 会选举戴继刚先生为公司第四届董事会 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-047 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 79,061,016.71 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 49,977,191.50 元。 一、权益分派方案 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 79,061,016.71 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 49,977,191.50 元。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-047 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 55,965,500 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 56,000,000 股减去回购的股份 34,500 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 8.93 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 104 号 JT&N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 104 号 致: 浙江华洋赛车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称"本所律师"）参加了 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会〈以下简称"本次股东大 会"),并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会议召开前和召开过程中, ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-045 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

金沪法意[2024]第 104 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 104 号 致: 浙江华洋赛车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称"本所律师"）参加了 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会〈以下简称"本次股东大 会"),并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章 程 ...