浙江华洋赛车股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-066 一、 拟认定核心员工提名情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 2024 年 7 月 22 日，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名孔祥献等共 3 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 孔祥献 | 核心员工 | | 2 | 肖伟 | 核心员工 | | 3 | 张凤军 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 7 日。公司员工对 上述 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 14：00。 2、网络投票 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等 法律、法规及规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"），发表核查意见如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-068 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励的情形，包 括 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-062 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 187 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 华洋赛车、公司、上市公司 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本激励计划 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《激励对象名单》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划授 | | | | 予的激励对象名单》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-061 浙江华洋赛车股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 选举戴继刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,832,044 股，占公司股本的 37.2001%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任戴鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 5,681,575 股，占公司股本的 10.1457%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 5 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-059 浙江华洋赛车股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，选举卢雅女士为公司第四届监事会主席。任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会。现公司董事会拟选举第四届董事会专门委员会委员，具体人 员组成如下： 浙江华洋赛车股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,浙江华洋赛车股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 三、备查文件目录 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员组成 | | --- | --- | --- | | 战略和投资委员会 | 戴继刚 | 刘欣、陈钧 | | 审计委员会 | 吴芃 | 向阳、戴继刚 | | 提名委员会 | 刘欣 | 向阳、任宇 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-058 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事 会选举戴继刚先生为公司第四届董事会 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-047 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 79,061,016.71 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 49,977,191.50 元。 一、权益分派方案 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股 ...