证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-102 浙江华洋赛车股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规 则适用指引 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规 范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情况应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-094 浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-100 浙江华洋赛车股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-097 浙江华洋赛车股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规 则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-106 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称" ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-105 浙江华洋赛车股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及其他法律、法规及规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效果与效率； (三) 增强公司信息披露的可靠性； 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-089 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规、 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-101 浙江华洋赛车股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-098 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-090 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程 ...