证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-086 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘自强，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-083 科润智能控制股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股 权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二 十条的相关内容。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 原规定 | 修订后 | | ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-081 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 二、议案审议情况 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-085 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 25 日 15:00—2024 年 7 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-083 科润智能控制股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股 权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二 十条的相关内容。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 根 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-090 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘杰，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会提 名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

（一）会议召开情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-080 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行 权价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权 ...

科润智能控制股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权价格的议案》，同意根 据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权和公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的有关规定，对公司 2023 年股权激励计划股票期 权第二个行权期行权价格进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划审议情况 1、2023 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于激励对象 毛锋先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-091 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名刘杰为科润智能控制股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科 润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...