2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-088 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯震远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冯震远，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

本人潘自强，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-086 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

（一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 提名王荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信联合惩戒对象。 提名王隆英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,619,400 股，占公司股本的 14.8025%，不是失信联合惩戒对象。 提名章群锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,414,100 股，占公司股本的 1.2938%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-084 科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-089 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（冯震远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名冯震远为科润智能控制股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 科润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-087 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（潘自强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名潘自强为科润智能控制 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 科润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-079 科润智能控制股份有限公司 关于签署代理协议的公告 根据《公司章程》及相关制度，上述协议的签署属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、授权方基本情况 MINKO ENERGY,S.L 是一家在西班牙阿利坎特注册的负责新能源相关领域 设备销售的公司，公司的负责人为 ANTONIO RICO LAINEZ，公司税号为 B70955877。MINKO 与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。截至 本公告披露日，MINKO 运营情况良好，具备履约能力。 三、协议主要内容 1、甲方：科润智能控制股份有限公司 乙方：MINKO ENERGY,S.L 2、代理区域：欧洲 3、代理产品：甲方生产的所有电气设备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与 MINKO ENERGY,S.L （以下简称"MINKO"）于近日签署了《代理协议》，授权 MINKO ...

科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与 MINKO ENERGY,S.L （以下简称"MINKO"）于近日签署了《代理协议》，授权 MINKO 为公司在 欧洲的独家代理商，负责公司产品在该地区的销售及售后管理。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-079 科润智能控制股份有限公司 关于签署代理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况概述 根据《公司章程》及相关制度，上述协议的签署属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、授权方基本情况 MINKO ENERGY,S.L 是一家在西班牙阿利坎特注册的负责新能源相关领域 设备销售的公司，公司的负责人为 ANTONIO RICO LAINEZ，公司税号为 B70955877。MINKO 与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。截至 本公告披露日，MINKO 运营情况良好，具备履约能力。 三、协议主要内容 1、甲方：科润智能控制股份有限公司 乙方：MINKO ENERG ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-078 科润智能控制股份有限公司 关于完成注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 11 月 10 日 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输 配电设备、高低压成套设备、变压器、高低压电器元件、充电桩的研发、生产、 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力 科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于注销全资子公司贵州科润 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力 科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告》 （公告编号：2024-042）。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-078 科润智能控制股份有限公司 关于完成注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输 配电设备、高低压成套设备、变压器、高低压电器元件、充电桩的研发、生产、 销售、安装、维 ...