证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-008 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案及确认 2023 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》议案 1.议案内容： 一、独立董事津贴 公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/ 年（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。除 此之外，独立董事冯 ...

1、2023 年 1 月 5 日，北京证券交易所上市公司管理部出具《关于对科润智 能控制股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管理 部发[2023]监管 001 号），因公司于 2022 年 12 月 12 日披露《关于召开 2022 年 第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，拟定于 2022 年 12 月 27 日召 开 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 12 月 26 日披露《关于 2022 年第二次 临时股东大会取消公告》，未能于原定召开日前至少 2 个交易日披露取消公告。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-030 科润智能控制股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）自挂牌/上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、全国中小企 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-015 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），科润 智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商财通证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费用 763.98 万元（总 承销及保荐费用为 858.32 万元，公司以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集 资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-041 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—95 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-040 科润智能控制股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状 及发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的 要求。 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》内 容属实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、北京证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用 的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等 违规情形。 6、公司编制的《科润智能控制股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-026 科润智能控制股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审 核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所 ...

2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预 计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》，表决结果： 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-018 三、对上市公司的影响 科润智能控制股份有限公司 关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需求，2024 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包 括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 90,000 万元（含本 数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-007 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 科润智能控制股份有限公司 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权及解除限售相关事项 之 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事 ...