证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-003 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公 司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-004 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-005 科润智能控制股份有限公司 关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申 请授信额度及借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生 产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能 力，公司及下属子公司拟向关联方浙江江山农村商业银行股份有限公司（以 下简称"江山农商行"）申请不超过 1,000 万元的银行授信额度（授信额度及 期限以银行审批为准）；拟申请借款 1,000 万元（具体金额及期限以最终签署 合同为准）。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授 信额度及借款暨关联交易的议案》，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事李强回避 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司 申请授信额度及借款暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对科润智控及下属子公 司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称"江山农商行") 申请授 信额度及借款暨关联交易的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、关联交易的基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营需要,降低融资成本,保障日常经营周转 资金需求,提高抗风险能力,公司及下属子公司拟向关联方江山农商行申请不超 过 1,000 万元的银行授信额度(授信额度及期限以银行审批为准);拟申请借款 1,000 万元(具体金额及期限以最终签署合同为准)。 二、关联方介绍及关联关系 | | | 1 | V4 | 36 | CLA | | 0 | . 7.4 | 1 | 20 | 1 | 1 | | -- ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-004 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公 司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村 ...

关于科润智能控制股份有限公司 及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司 申请授信额度及借款暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对科润智控及下属子公 司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称"江山农商行") 申请授 信额度及借款暨关联交易的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、关联交易的基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营需要,降低融资成本,保障日常经营周转 资金需求,提高抗风险能力,公司及下属子公司拟向关联方江山农商行申请不超 过 1,000 万元的银行授信额度(授信额度及期限以银行审批为准);拟申请借款 1,000 万元(具体金额及期限以最终签署合同为准)。 二、关联方介绍及关联关系 | | | 1 | V4 | 36 | CLA | | 0 | . 7.4 | 1 | 20 | 1 | 1 | | -- ...

科润智能控制股份有限公司 关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申 请授信额度及借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-005 （一）关联交易概述 为满足科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生 产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能 力，公司及下属子公司拟向关联方浙江江山农村商业银行股份有限公司（以 下简称"江山农商行"）申请不超过 1,000 万元的银行授信额度（授信额度及 期限以银行审批为准）；拟申请借款 1,000 万元（具体金额及期限以最终签署 合同为准）。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授 信额度及借款暨关联交易的议案》，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事李强回避 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-003 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《关于公司及下属子公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信 额度及借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 2. ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥1,007,168,991.26, representing a year-on-year increase of 15.85%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,649,356.74, reflecting a growth of 31.00% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,580,116.37, which is a 5.78% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.41, up 10.81% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,474,982,762.72, a growth of 19.31% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥672,932,062.78, an increase of 11.88% from the start of the period[5] - The company's net asset per share was ¥3.67, reflecting a 9.23% increase compared to the beginning of the period[4] Growth Drivers - The growth in revenue was driven by the company's focus on opportunities in the renewable energy sector and enhanced customer service[6] - The increase in net profit was also supported by gains from asset disposals and increased government subsidies[6] - The company emphasizes the importance of the "dual carbon" policy in driving market demand and sales growth[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...