证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-102 科润智能控制股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及董监高自愿延长限售股锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 7 月 13 日，科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")收到控 股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董监高出具的《关于自愿延长限售 股锁定期的承诺函》，具体情况如下: 基于对公司价值的认可及未来发展的信心,公司控股股东、实际控制人以及 全体持有公司股份的董监高承诺，将其持有的公司公开发行前限售股锁定期自 2023 年 7 月 13 日期满之日起延长六个月至 2024 年 1 月 12 日。在上述锁定期内， 将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要 求公司回购所持股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本派送股票红利 等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。 二、限售股股东持股情况 公司控股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-099 科润智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 72,809,229 股，占公司有表决权股份总数的 39.5517%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年七月 科润智控 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1 科润智控 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十二章 | 修改章程 35 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 36 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （ ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-095 科润智能控制股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选 公司董事的议案》，董事会提名廖小云先生为公司董事，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名廖小云先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 原董事包成林先生因个人原因辞去董事职务，为确保董事会的正常运作，推动公司 持续稳定健康发展，公司需补选董事。 （三）新任董监高人员履历 廖小云，男，汉族，中共党员，浙江江山人，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。2000 年 3 月至 2003 年 12 月，就职 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-096 科润智能控制股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分 内容。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 公司设总经理、副总 | | 第一百二十七条 公司设总经理、董事 | | 经理、董事会秘书、财务负责人各 1 | 名， | 会秘书、财务负责人各 1 名，副总经理 | | 为公司高级管理人员，由董事会聘任或 | 2 | 名，为公司高级管理人员，由董事会 | | 解聘 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-094 （四）会议召开方式 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-092 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度股东 大会审议通过，且于 2023 年 6 月 14 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》， 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-091 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补选董事的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-093 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度 的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十 二次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、《关于公司补选董事的议案》的独立意见 经认真审议，我们一致认为：公司补选的董事候选人具备履行董事职责的任 职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的禁止任 职的条件，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定；同时，公司 补选董事的方式、程序 ...