国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 股票期权行权价格调整相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年六月 科润智控股票期权价格调整相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年股权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的授权和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）的有关规定，对 2023 年股权激励计划的行权价格进行调整。具体情 况如下： 一、本次激励计划审议情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划获授 公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-090 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,097,914.34 元，母公司未分配利润为 197,523,266.91 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,408,627.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 184,086,277 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-089 科润智能控制股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投 资的议案》，同意公司使用自有资金在遂川县设立全资子公司遂川县科润新能源 科技有限公司（以下简称"遂川子公司"）。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司设立全资子公司暨对外投资 的公告》（公告编号：2023 -085）。 二、工商注册登记信息 近日，公司收到遂川子公司通知，遂川子公司已办理完成了工商设立手续， 取得了由遂川县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体工商注册登记信息如 下： 名称：遂川县科润新能源科技有限公司 类型：有限责任公司（非自 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-088 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司参与人员 副总经理、董事会秘书：李强 证券事务代表：叶凯嘉 （三）参与投资者 机构投资者：杭州象树资产、杭州嘉祾投资、申万宏源证券、福建酝畴基 金、深圳前海鲲腾私募、中金财富证券、澳门国际银行、国信证券、慧峻投资、 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日（周 二）下午 14:30-16:00 在浙江省杭州市上城区高德置地 A3 楼举办路演活动。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ☑路演活动 国元证券、恒光投资、深圳前海龙骑士、杭州康绛私募 个人投资者：卢*微、王*天 三、投资者关系活动主要内容 本次路演活动通过公司宣传片对公司环境、产品、理念 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-087 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：科润智能控制股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：913308007580952690 注册资本：184,086,277 元人民币 科润智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订<公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-085 科润智能控制股份有限公司 设立全资子公司暨对外投资的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的发展规划，公司拟 在遂川县设立全资子公司遂川县科润新能源科技有限公司，注册资本为 2,000 万 元，注册地址位于遂川县工业园区东区宜华家具产业园 8 号厂房，主营业务为输 配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；配电开 关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；新能源 原动设备制造；储能技术服务；电池管理系统及可充电电池包；电力行业高效节 能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；虚 拟现实设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制 造；教学用模型及教具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品 研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；消防技术服 务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网 技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件 ...

一、中标项目基本情况 二、中标项目对公司的影响 本次中标国网相关项目对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经 营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该项目合同的履行符合公司战略发 展方向，将增强公司的核心竞争力。该项目合同的签订及实施不构成关联交易， 对公司的业务独立性不构成影响。 三、风险提示 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网上海市电力公司、国网黑龙江省电力有限公 司、国网浙江省电力有限公司和安徽皖电能源投资有限公司相关项目的中标单位， 合计中标金额为 6424.7408 万元，现将具体中标情况公告如下： | 序号 | 中标项目名称 | 采购方 | 中标金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年第二次配网物资协议库 | 国网上海市电力公司 | 2184.0712 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-083 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》 1.议案内容： 为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配 套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，结合行业 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章 程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章 制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第 二十一次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-084 科润智能控制股份有限公司 一、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》的独立意见 二、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见》 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 刘杰 冯震远 潘自强 2023 年 5 月 25 日 经认真审议，我们一致认为：公司本次对外投资设立子公司，符合公司经营 及战略发展的需要，有利于提升公司综合 ...