证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-044 科润智能控制股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，江山 市山海建设投资有限公司（以下简称"山海建投"或"甲方"）依据《江贺经济 走廊土地有机更新及整治提升项目国有工业用地上房屋收储（收购）补偿方案》， 补偿收购科润智能股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）位于江山市江 山经济开发区山海协作区开源路 1-1 号等的土地及建筑物及其他附属物等。 根据公司与山海建投签订的《江贺经济走廊土地有机更新和整治提升国有土 地上房屋收购补偿协议书》（以下简称"《收购补偿协议》"），本次收购补偿总额 为 76,001,835.67 元。 公司与山海建投签订《收购补偿协议》后，由公司管理层办理相关手续。后 续公司将在规划新的场地建造新的经营场所，在收购后至搬迁至新场所的期间 内，公司将采取租赁的方式继续在开源路 1-1 ...

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟与政府签订<收购补偿协议>的议案》 1.议案内容： 根据江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，江山 市山海建设投资有限公司拟依据《江贺经济走廊土地有机更新及整治提升项目国 有工业用地上房屋收储（收购）补偿方案》，补偿收购科润智能股份有限公司（以 下简称"公司"）位于江山市江山经济开发区山海协作区开源路 1-1 号等的土地 及建筑物及其他附属物等。 根据拟 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-041 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 企业（有限合 | 持股 5%以 | 4,000,000 | 2.2336% | | | 伙） | | | | | | 浙江如山汇鑫 | | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | | | | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | 上股东 | 4,000,000 | 2.2336% | 股） | | 伙） | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | 创业投资有限 | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-040 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总 | 占本激励计划草 案公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 量（份） | 数的比例 | 额的比例 | | 王 荣 | 董事长 | 980,000 | 19.6000％ | 0.5472％ | | 章群锋 | 董事、总经理 | 340,000 | 6.8000％ | 0.1899％ | | 王隆英 | 董事、副总经理 | 170,000 | 3.4000％ | 0.0949％ | 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 1、期权简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-039 科润智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于变更经营范围及修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。 二、工商登记变更完成情况 公司已于 2023 年 3 月 1 日完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取 得了由浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：科润智能控制股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-038 科润智能控制股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近期与浙江江山源光电 气有限公司签订了一份变压器采购合同，采购金额为 6,000 万元，该笔订单产品 最终需求方为尼泊尔国家能源局（NEA）下属的配电和消费者服务局（DCSD）。 （二） 审批情况 上述合同的签订为公司日常经营行为，不需要经过公司董事会及股东大会审 议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.名称：浙江江山源光电气有限公司 4.注册资本：5,050 万元 5.统一社会信用代码：91330881790983514E 三、 合同主要内容 1.合同价格：合同总价为 6,000 万元（含税） 2.合同标的：变压器 3.交货时间：第一批 2023 年 6 月 5 日前、第二批 2023 年 10 月 5 日前 4.交货地点 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-031 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《持续监管指引 3 号》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 科润智能控制股份有限公司 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-029 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话+书面方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 （二）《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相 关事项的独 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-026 科润智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 94,632,083 股，占公司有表决权股份总数的 52.8416%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,084,851 股，占公司有表决权股份总数的 11.2152%。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年二月 科润智控 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...