证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-060 科润智能控制股份有限公司 科润智能控制股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 4 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于认定陆显荣为核心员工的议案》，提名陆 显荣为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意见， 公示期自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 20 日。公司员工对上述核心员工的认 定名单有任何异议，以书面或口头形式反馈至公司监事会。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-054 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 二、 审议情况 （一） 表决和审议情况 2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议和公司第三届监事会第十四次 会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，独立董事对此发表同意的 事前认可意见以及独立意见。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-043 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事 项的独立意见》 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 刘杰 冯震远 潘自强 2023 年 3 月 29 日 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规 章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会 第十五次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、《关于拟与政府签订<收购补偿协议>的议案》的独立意见 经认真审议，我们一致认为：本次收购不会对公司正常的生产经营活动产生 重大影响。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，本次 事项的审议符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-044 科润智能控制股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，江山 市山海建设投资有限公司（以下简称"山海建投"或"甲方"）依据《江贺经济 走廊土地有机更新及整治提升项目国有工业用地上房屋收储（收购）补偿方案》， 补偿收购科润智能股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）位于江山市江 山经济开发区山海协作区开源路 1-1 号等的土地及建筑物及其他附属物等。 根据公司与山海建投签订的《江贺经济走廊土地有机更新和整治提升国有土 地上房屋收购补偿协议书》（以下简称"《收购补偿协议》"），本次收购补偿总额 为 76,001,835.67 元。 公司与山海建投签订《收购补偿协议》后，由公司管理层办理相关手续。后 续公司将在规划新的场地建造新的经营场所，在收购后至搬迁至新场所的期间 内，公司将采取租赁的方式继续在开源路 1-1 ...

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-042 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟与政府签订<收购补偿协议>的议案》 1.议案内容： 根据江山市江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，江山 市山海建设投资有限公司拟依据《江贺经济走廊土地有机更新及整治提升项目国 有工业用地上房屋收储（收购）补偿方案》，补偿收购科润智能股份有限公司（以 下简称"公司"）位于江山市江山经济开发区山海协作区开源路 1-1 号等的土地 及建筑物及其他附属物等。 根据拟 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-041 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 企业（有限合 | 持股 5%以 | 4,000,000 | 2.2336% | | | 伙） | | | | | | 浙江如山汇鑫 | | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | | | | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | 上股东 | 4,000,000 | 2.2336% | 股） | | 伙） | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | 创业投资有限 | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-040 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总 | 占本激励计划草 案公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 量（份） | 数的比例 | 额的比例 | | 王 荣 | 董事长 | 980,000 | 19.6000％ | 0.5472％ | | 章群锋 | 董事、总经理 | 340,000 | 6.8000％ | 0.1899％ | | 王隆英 | 董事、副总经理 | 170,000 | 3.4000％ | 0.0949％ | 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 1、期权简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-039 科润智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于变更经营范围及修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。 二、工商登记变更完成情况 公司已于 2023 年 3 月 1 日完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取 得了由浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：科润智能控制股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-038 科润智能控制股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近期与浙江江山源光电 气有限公司签订了一份变压器采购合同，采购金额为 6,000 万元，该笔订单产品 最终需求方为尼泊尔国家能源局（NEA）下属的配电和消费者服务局（DCSD）。 （二） 审批情况 上述合同的签订为公司日常经营行为，不需要经过公司董事会及股东大会审 议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.名称：浙江江山源光电气有限公司 4.注册资本：5,050 万元 5.统一社会信用代码：91330881790983514E 三、 合同主要内容 1.合同价格：合同总价为 6,000 万元（含税） 2.合同标的：变压器 3.交货时间：第一批 2023 年 6 月 5 日前、第二批 2023 年 10 月 5 日前 4.交货地点 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-031 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《持续监管指引 3 号》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事 会第十六次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 科润智能控制股份有限公司 ...