Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 7.5 million and 9 million CNY, representing a decrease of 1,367.47 to 1,517.47 million CNY compared to the previous year, which is a decline of 60.31% to 66.92%[3][5] - The decline in profit is primarily due to a decrease in gross profit from system integration and service projects, which fell by 14.5 million CNY compared to 2021[5] Project Execution - The backlog of signed contracts that have not yet been fulfilled increased by approximately 8 million CNY at the end of 2022 compared to 2021 due to delays in project execution caused by pandemic-related policies[5] Non-Core Projects - In 2021, the company completed two high-gross-margin, non-core system integration projects, contributing a gross profit of 6.8141 million CNY, which were not repeated in 2022[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the final figures will be disclosed in the official 2022 annual report[6]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-012 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 拓开源信息科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（重组问询函【2022】 第003号）（以下简称"《问询函》"），公司于2022年8月9日对《问询函》进行了回 复，具体内容详见公司于2022年8月9日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司关于重组预案信息披露 问询函回复的公告》（公告编号：2022-106）。 2022年9月6日，公司根据北京证券交易所相关法律法规及规范性文件相关规 定披露重大资产重组进展公告，具体内容详见公司于2022年9月6日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2022-115）。 2022年9月30日，公司根据北京证券交易所相关法律法规及规范性文件相关 ...

公告编号：2023-010 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第三节 | 监事会决议 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-009 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限 公司章程>的议案》 1.议案内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十 九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 ...

北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年第一次临时股东大会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 编号：2023-006），公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在 2023 年 1 月 9 日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。 本所律师依法对公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法 及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东 大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意 将本 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第二十二次会议，2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2022-123）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有 ...

关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、本次重大资产重组基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-008 恒拓开源信息科技股份有限公司 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重 组事项,公司拟以支付现金的方式购买亿迅信息技术有限公司 51%股权。 2022 年 7 月 22 日,公司根据法律法规及规范性文件相关规定申请股票停牌， 具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《恒拓开源信息科技股份有限公司重大资产重组股票停牌公告》（公告编号： 2022-084）。 2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公 司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于 〈恒拓开源信息科技股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等议 案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日于北京证券交易所指定信息披露平 台（ww ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2022年度审计机构，该议案已于2022 年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4 月28日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公 司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-058）。 2023年1月13日，公司收到中审众环出具的《关于变更恒拓开源信息科技股 份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字会计师情况 中审众环原指派黄丽琼、安素强为签字注册会计师为公司提供 2022 年度审 计服务。因原签字注册会计师黄丽琼工 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-006 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 14:30。 2、网络 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-003 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高志勇因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司 章程>的议案》 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2022 ...