证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-087 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公 司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 5,000.00 万元，本 次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 13,000.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 24.35%，达到上述披露标准，现予以披 露。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the recent performance and financial metrics of Hengtuo Kaiyuan, including stock price movement and financing activities [1] - On August 29, Hengtuo Kaiyuan's stock rose by 3.23%, with a trading volume of 164 million yuan, and a net financing purchase of 3.1415 million yuan [1] - As of August 29, the total balance of margin trading for Hengtuo Kaiyuan was 36.5764 million yuan, accounting for 1.80% of its market capitalization, indicating a high level compared to the past year [1] Group 2 - As of June 30, the number of shareholders for Hengtuo Kaiyuan was 11,200, a decrease of 7.82% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 8.87% to 9,522 shares [2] - For the first half of 2025, Hengtuo Kaiyuan reported operating revenue of 66.4554 million yuan, a year-on-year decrease of 18.50%, and a net profit attributable to shareholders of 3.1164 million yuan, down 62.26% year-on-year [2] Group 3 - Hengtuo Kaiyuan has distributed a total of 30.6487 million yuan in dividends since its A-share listing, with 22.7997 million yuan distributed over the past three years [3]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-086 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-050 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资 金存放、管理与实际使用 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-051）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告 编号：2025-052）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-082 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》。该子议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制定本制度。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用恒拓开源信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效保护机制，防范控股股东、实际 控制人及关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-081 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第七条 本公司按照子公司章程以及法律法规相关规定行使股东权利，提名 、选举董事、委派高级管理人员及其他管理人员。 第一条 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）为进一步加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-053 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 | | | | 1、募集资金账户期初余额 | 5,905,320.23 | | --- | --- | | 减：补充流动资金 | | | 减：募集项目使用资金 | 938,158.91 | | 其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品 | | | 升级项目 | 938,158.91 | | 航空行业专属智能云建设项目 | | | 减：专户支付的发行费用 | | | 加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 | 327,000,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,752,522.51 | | 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 | 327,000,000.00 | | 2、募集资金专用账户期末余额 | 6,719,683.83 | 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-062 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 第一章 总则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（ ...