证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-116 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-114 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,961,265 股，占公司有表决权股份总数的 47.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 27 | 834415 | 恒拓开源 | 19.83 | 580000 | 恒泰证券股份有限公 司上海九江路证券营 | 申万宏源证券有限公 司北京安定路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 51.64 | 100000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 粤开证券股份有限公 | | 27 | | | | | | 司广东分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-113 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（员工持股计划解除限售） 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-110 恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 基于中台架构的航 班运行控制（FOC） 系列产品升级项目 恒拓开源信 息科技股份 有限公司 12,476.88 3,573.68 28.64% 2 航空行业专属智能 云建设项目 恒拓开源信 息科技股份 有限公司 6,182.67 0 0.00% 一、募集资金基本情况 | 恒拓开源信 | | | | | | | --- | --- | --- ...

一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信 息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开 源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案； （2）2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 事宜的议案》，同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事 会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-109 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-111 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒 拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提 高公司的整体收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 二、决策与审议程序 此事项 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...

（一）提案程序 一、召开会议基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 议案内容：为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报， 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成 及第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-109）。 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权 ...