证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-100 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-098 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-095 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | （万元） | 率（%） | 限 | 型 | | 来源 | | 兴业银 | 银行理 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 1.50%/2.09% | 185 天 | 保本浮 | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | 产品（产品代码： | | | | 动收益 | 性存款 | 资金 | | | | CC32241107002） | | | | | | | | 中信银 | 银行理 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 | 2,000.00 | 1.05%/2.10% | 93 天 | 保本浮 | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | | | | | 动收益 | 性存 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-093 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 29,788,823 股，占公司总股本 21.20%，涉及自愿 限售股东 1 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 公司股东西藏智航交通科技有限公司（以下简称"西藏智航"）于 2024 年 11 月 1 日 受让公司原实际控制人马越所持有的公司 705 万股股份，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》第十三条的规定：上市公司大股东通 过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的本公司股份的，受让方在受让后 6 个月内， 不得减持其所受让的股份。 根据公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《详式权益变动报告书》（公告编号：2024-077），西藏智航已作出自愿限售承诺， 承诺内容如下： ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-094 恒拓开源信息科技股份有限公司实际控制人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | | | √实际控制人变更 □一致行动人变更 （二）变更方式 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或"公 司"或"上市公司"）实际控制人马越与武洲、刘德永签署《解除协议》，拟解除其与武洲、 刘德永的一致行动关系。同日，马越通过协议转让，向西藏智航交通科技有限公司（以下 简称"西藏智航"）转让公司股份 705 万股。一致行动关系解除、协议转让股份过户后， 上市公司实际控制人发生变更，由马越变更为姜海林，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 姜海林 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 中国智能交通系统(控股)有限公司董事 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 836961 | 西磁科技 | 28747424.0 | 77651.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到49.64% | | 2024-11- | 871634 | 新威凌 | 19813678.0 | 42101.06 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到47.39% | | 2024-11- | 836414 | 欧普泰 | 35055630.0 | 52109.18 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到46.30% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | 831726 | 朱老六 | 26882634.0 | 33765.94 | 达到41.04% | | 2024-11- | 872392 | 佳合科技 | 17685600.0 | 43593.27 | 异常期 ...

| | 公告日期 2024-11-01 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒拓开源(834415) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18960411.0 | 成交金额（万 元） | 37180.42 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6948769.52 | 3227317.18 | | 买2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | | | 5046282.99 | 2975243.13 | | 买3 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道营业部 | | | 4138142.09 | 805059 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4040958.76 | 3805182.25 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 387 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-089 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-090 恒拓开源信息科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 2024 年 10 月 30 日 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥117,230,641.98, down 4.48% from ¥122,735,318.49 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was ¥10,169,276.98, a decline of 8.43% from ¥11,105,206.19 in the previous year[4] - The company reported a significant decrease in net profit for Q3 2024, with a net profit of ¥1,911,542.18, down 45.09% from ¥3,481,455.85 in Q3 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 117,230,641.98, a decrease of 4.1% compared to CNY 122,735,318.49 in the same period of 2023[32] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 10,169,276.98, compared to CNY 11,105,206.19 in the same period of 2023, representing a decline of 8.4%[33] - The company reported a significant increase in development expenditures for intangible assets, rising to ¥4,026,506.72 from ¥2,555,064.14, an increase of approximately 57.6%[26] - The company achieved investment income of CNY 9,040,195.25, significantly higher than CNY 4,746,047.17 in the previous year, marking an increase of 90.5%[35] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was CNY 10,038,274.37, compared to CNY 6,935,240.99 in 2023, reflecting an increase of 44.5%[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 decreased by 18.14% to ¥4,630,164.42 from ¥5,656,352.77 in the same period of 2023[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,630,164.42, down from CNY 5,656,352.77 in 2023, a decline of 18.1%[36] - Cash outflow from financing activities was recorded at 9,761,863.86 CNY, a decrease from 19,416,913.18 CNY in the same period last year[39] - Total cash inflow from investment activities increased to 349,109,901.39 CNY, compared to 246,753,776.70 CNY in the previous year, indicating a growth of approximately 41.5%[38] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 26,254,449.72 CNY, contrasting with a decrease of -21,804,368.84 CNY in the same period last year[39] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥621,001,857.28, a decrease of 0.39% compared to ¥623,444,823.75 at the end of 2023[4] - The company's current assets totaled ¥452,256,933.65, compared to ¥447,477,775.25 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 1.73%[25] - The company's total liabilities decreased to ¥99,341,119.13 from ¥105,271,421.44, a reduction of approximately 5.5%[27] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥521,660,738.15 from ¥518,173,402.31, reflecting a growth of about 0.48%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 140,511,487, with 95.62% being freely tradable shares[7] - The largest shareholder, Tibet Zhihang Transportation Technology Co., Ltd., holds 22,738,823 shares, representing 16.18% of total shares[8] - The company experienced a decrease of 522,791 shares in the total holdings of the top ten shareholders, bringing the total to 76,902,497 shares[9] - The employee stock ownership plan was approved on September 15, 2023, with 3,506,500 shares purchased, representing 2.50% of the total share capital at a subscription price of 1.97 yuan per share, raising a total of 6,907,805 yuan[21] Rental and Lease Agreements - The annual rent for the leased unit is RMB 1,270,309.50, with a total contract value of RMB 3,810,928.50 over three years[14] - The company has signed a rental agreement for 580.05 square meters of office space, effective from October 1, 2022, to September 30, 2025[14] - The company has signed a second rental agreement for the same office space with a total annual rent of RMB 1,270,200[18] - The company has a security deposit equivalent to three months' rent, amounting to RMB 317,577.38[16] Legal and Regulatory Matters - Legal proceedings against the company as a defendant amounted to CNY 723,300.92, representing 0.14% of the net assets at the end of the period[12] - The company disclosed that it has signed an agreement to terminate the concerted action relationship with its actual controller, which may impact future governance[24]