证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-057 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外担保管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-060 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 律、法规及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理档案制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档 ...

网络投票实施细则 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定和《恒拓开源信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-066 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整以及公司日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2024 年证券业务收入（经审计）：58,365.07 万元 2024 年上市公司审计客户家数：244 家 2024 年上市公司审计收费：35,961.69 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数： ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-079 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《恒拓开源 信息科技股份有 ...

会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-075 恒拓开源信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-065 恒拓开源信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的 股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（ 包括但不限于电话 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-067 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理由董事长提名，由董 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...