北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字(2025)第216号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 ( 以下简称"公司") 2024 年年度股东会 ( 以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭州)律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第八次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决 议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-047 三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,642,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-046 □特定对象调研 √业绩说明会 三门三友科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的全 体投资者 上市公司接待人员：公司董事长吴用先生；公司董事、总经理吴俊义先生； 公司董事、财务负责人梁建明先生；公司董事会秘书毛玲丽女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司情况及 2024 年经营业 绩情况进行介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主 要问题及回复情况如下： 问题 1：公司 2024 年净 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-046 三门三友科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的全 体投资者 上市公司接待人员：公司董事长吴用先生；公司董事、总经理吴俊义先生； 公司董事、财务负责人梁建明先生；公司董事会秘书毛玲丽女士。 □路演活动 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司情况及 2024 年经营业 绩情况进行介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主 要问题及回复情况如下： 问题 1：公司 2024 年净 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-045 三门三友科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事、财务负责人：梁建明先生 公司董事会秘书：毛玲丽女士 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020），为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-028 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张彦周） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-027 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，7 次股东大会，本人均亲自以现场或 通讯方式出席全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议及弃权。 三、参与董事会专门委 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-029 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。作为公司的独 立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-038 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所见证律师。 （七）会议地点 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...