证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-055 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面、通讯方式 发出 因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司 拟修订《公司章程》中相关条款。 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周 ...

三门三友科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-074 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，本议案无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-076 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及分公司的主要负责人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-058 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-079 三门三友科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 总经理的任免 三门三友科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规规 定和《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管 理工作，负责贯彻落实董事会决议， ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-080 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 同时，公司董事会下设董事会办公室，作为公司信息披露事务管理部门，由 董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定 忠实、勤勉履行自身职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券 ...

一、 审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<累积投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-073 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信 息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程 度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-083 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《三门三友科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-075 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 ...