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SANMEN SANYOU TECHNOLOGY INC.(834475)
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三友科技(834475) - 投资者关系管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-077 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实 现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...
三友科技(834475) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-069 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<会计师事务所选聘制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益,进一步加强三门三友科技股份有限公司(以 下简称"公司")的财务审计工作,提高财务信息 ...
三友科技(834475) - 重大信息内部报告制度
2025-08-06 10:47
重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-084 三门三友科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<重大信息内部报告制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: (一)公司及其子公司的董事、高级管理人员; 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作,明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法,确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息,根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件及《三门三 友科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...
三友科技(834475) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-082 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股 份 ...
三友科技(834475) - 网络投票实施细则
2025-08-06 10:46
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-071 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任 ...
三友科技(834475) - 审计委员会工作细则
2025-08-06 10:46
三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-078 三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能,提高董事会的效率,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公 司的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本 ...
三友科技(834475) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-06 10:46
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-081 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三 门三友科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...
三友科技(834475) - 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》公告
2025-08-06 10:46
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-057 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三门三友科技股份 | 第一条 为维护三门三友科技股份 | | 有限公司(以下简称"公司"或"本公 | 有限公司(以下简称"公司"或"本公 | | 司")、股东和债权人的合法权益,规范 | 司")、股东、职工和债权人的合法权益, | | 公司的组织和行为,根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为,根据《中华人 | | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | 券法 ...
三友科技(834475) - 关于取得发明专利证书的公告
2025-08-04 10:30
一、基本情况 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")与铜陵有色金属集团股份 有限公司近期共同取得 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如 下: 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-054 三门三友科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度,提高公司 的品牌知名度,促进公司持续技术创新,提升公司的核心竞争力,对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、风险提示 发明名称:基于智能轨道机械手的智能机器人物料自动上料方法 发明人:周**;赵**;王**;胡*;洪*;方*;孙** 专利号:ZL 2022 1 1464379.2 专利申请日:2022 年 11 月 22 日 授权公告日:2025 年 8 月 1 日 专利权人:三门三友科技股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司 公司通过对研发的技术和成果申请专利,有助于保护公司自主知识产权。专 ...
三友科技(834475) - 证券事务代表任命公告
2025-07-04 09:30
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-053 三门三友科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈佳静女士为公司证券事务代表,任职期限至第四届董事会任期届满之 日止,自 2025 年 7 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 陈佳静女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜 任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 三、备查文件 (一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 董事 ...