证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-005 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴俊义、张弛、龚力、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 1.议案内容： 公司经事后审查发现 2022-2023 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-006 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 1.议案内容： 公司经事后审查发现 2022-2023 年度收入确认跨期，导致财务数据披露不准 确。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 （二）审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知 存款业务的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-015 （二）诚信记录 三门三友科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2024-028）。 公司于 2025 年 1 月 22 日收到中汇出具的《关于变更签字会计师及质量控制 复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-013 三门三友科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4、还款期限：根据九友智能的实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：不收取资金使用费。 6、资金用途：用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。 7、审批程序：公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此 议案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 1、公司名称：杭州九友智能科技有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司全资子公司杭 州九友智能科技有限公司（以下简称"九友智能"）的业务发展需要，拟向九友 智能提供金额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：杭州九友智能科技有限公司 2、借款金额：根据九友智能的实际经营需求向其提供不超过人民币 1,0 ...

三门三友科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及 七天通知存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使 用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司使 用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认，现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为每 股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金 办理定期存款及七天通知存款业务的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对三友科技追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通 知存款业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额 48,307 万元，最高余额 8,000 万元，具体情况如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存储情况如下： | 单位：万元 | | --- | 二、追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的 情况 | 产品类型 | 本金金额 | 起始日 | 赎回日 | 利息金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 定期存款 | 1,000.00 | 2022- ...

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 关于三门三友科技股份有限公司 重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、关于三门三友科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告 1-3 二、关于三门三友科技股份有限公司重要前期差错更正情况的说明 4-9 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-007 三门三友科技股份有限公司 前期会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）经事后审查发现 2022-2023 年度收入确认跨期，导致财务数据披露不准确。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行同 步更正。 二、表决和审议情况 （一）审计委员会审议 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）董事会审议 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案不涉及关联交易 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-009 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要（更正公告） 具体更正内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正事项概述 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。经事后审查 发现，需对上述公告部分内容进行更正，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董 事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更 正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》中主要相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 经事后审查，公司 2022-2023 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第005号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 1 月 6 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元〈杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第六次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...