证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-072 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及《三门三友科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-068 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用三门三友科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-062 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-085 三门三友科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指本公司控股或实际控制的公司，其设立形式 包括： （一）全资子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<子公司管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-077 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-069 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-084 三门三友科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）公司及其子公司的董事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《三门三 友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-082 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股 份 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-071 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任 ...

三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-078 三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 ...