SANMEN SANYOU TECHNOLOGY INC.(834475)

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三友科技(834475) - 董事会议事规则
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-058 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规、规范性文件,以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司 ...
三友科技(834475) - 董事会秘书工作制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-080 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 同时,公司董事会下设董事会办公室,作为公司信息披露事务管理部门,由 董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定 忠实、勤勉履行自身职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 三门三友科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券 ...
三友科技(834475) - 累积投票实施细则
2025-08-06 10:47
一、 审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<累积投票实施细则>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构,规范公司选举董事的行为,维护公司中小股东的利益,切实保障社会公众股 东选择董事的权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东 ...
三友科技(834475) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-083 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益, 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《三门三友科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...
三友科技(834475) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-073 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信 息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料,须经董事会秘书审核同意(并视重要程 度呈报董事会审核),方可对外报道、传送。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理,做好内幕信息保密工作 ...
三友科技(834475) - 内部审计制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-075 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<内部审计制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他 ...
三友科技(834475) - 防范控股股东及关联方占用资金管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-068 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 三门三友科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用三门三友科技股份有限公司 (以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有 ...
三友科技(834475) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-072 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的薪酬激励与考核机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性,提高公司的经营管理效益,根据法律法规及《三门三友科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员,具体包括以下人员: (一)独立董事:指公司按照相关规定聘请的,与公司及主要股东不存在直 接或者间接利害关系,或者其他可能 ...
三友科技(834475) - 子公司管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-085 三门三友科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指本公司控股或实际控制的公司,其设立形式 包括: (一)全资子公司; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 制定<子公司管理制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股 50 ...
三友科技(834475) - 关联交易管理制度
2025-08-06 10:47
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-062 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 三门三友科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易, 维护公司股东的合法权益,保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、 公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)等法律法规、规范性文件,以及《三门三友科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司的关联交易是 ...