国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金 办理定期存款及七天通知存款业务的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对三友科技追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通 知存款业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额 48,307 万元，最高余额 8,000 万元，具体情况如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存储情况如下： | 单位：万元 | | --- | 二、追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的 情况 | 产品类型 | 本金金额 | 起始日 | 赎回日 | 利息金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 定期存款 | 1,000.00 | 2022- ...

证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 关于三门三友科技股份有限公司 重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、关于三门三友科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告 1-3 二、关于三门三友科技股份有限公司重要前期差错更正情况的说明 4-9 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-013 三门三友科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4、还款期限：根据九友智能的实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：不收取资金使用费。 6、资金用途：用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。 7、审批程序：公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此 议案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 1、公司名称：杭州九友智能科技有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司全资子公司杭 州九友智能科技有限公司（以下简称"九友智能"）的业务发展需要，拟向九友 智能提供金额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：杭州九友智能科技有限公司 2、借款金额：根据九友智能的实际经营需求向其提供不超过人民币 1,0 ...

三门三友科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及 七天通知存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使 用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司使 用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认，现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为每 股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第005号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 1 月 6 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元〈杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第六次会议决议公告》、《三门三友科技股份有限公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-136 三门三友科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、主要内容 相关文书的全称：《关于对三门三友科技股份有限公司及相关人员采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕282 号） 收到日期：2024 年 12 月 27 日 措施类别：行政监管措施责令改正措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 三门三友科技股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 吴用 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | | 吴俊义 | 董监高 | 董事、总经理 | | 梁建明 | 董监高 | 董事会秘书、财务负责人 | （一）涉嫌违法违规事实： 1、收入确认跨期 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露不准确、未及时履行审议程序和信息披露义 ...

| 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 61,400,140 | 59.65% | 61,365,340 | 59.64% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 41,529,860 | 40.35% | 41,529,860 | 40.36% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员工持 股计划等 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于上市公司为维护公 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 二、 股权结构变动情况 | 司价值及股东权益所必需 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总计 | 10 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-129 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张弛、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-130 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》 （公告编 ...

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-134 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 5 日 15:00—2025 年 1 月 6 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...