证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-077 宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会制度 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-070 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况制 定《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-072 宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-076 宁波球冠电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-085 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-086 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度》议案 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公 司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号： 2023-064） ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-061 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-062 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为黄正杰先生、苗本增先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即 2023 年 12 月 31 日）为止。 公司董事会对王道平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 苗本增先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、黄正杰先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-060 宁波球冠电缆股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11 月24日接 待了1家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月24日 调研地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司今年前三季度营收和利润呈现增长趋势，但第三季度营收、净 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-059 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现因原保荐代表人之一刘泽南因工作变动原因，无法继续担任持续督导保荐 代表人，为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由黄正杰接替刘泽南的 持续督导工作，履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为王道平先生、黄正杰先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即 2023 年 12 月 31 日）为止。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、刘泽南先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 ...