证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-022 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵健康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2023 年 1 月 10 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉 高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发 计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究 院首席专家、教授级高工。 作为公司的独立 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-018 （一）基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 （二）聘任会计师履行的程序 鉴于立信会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好的推进公司 审计工作，经公司履行招标程序综合评估后，续聘立信会计师事务所作 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称："浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对球冠电缆 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公 司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严 格的审批程序，以保证专款专用。 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普 ...

第 元 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:沪24060 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10178号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 三、工作概述 我们接受委托,对后附的宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"或"发行人"）向不特定 合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机 构出具本保荐工作总结报告书。 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编 1 发行人名称 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码 834682 注册资本 208,000,000 元 注册地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 主要办公地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 法定代表人 陈永明 实际控制人 陈永明、陈立 联系人 姜克祥 联系电话 0574-86197402 本次证券发行类型 向不特定合 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-015 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2024 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 850 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 208,000,000 元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 199.56%,超过 30%。 三、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50, ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,982,515,765.61, representing a 12.28% increase compared to ¥2,656,226,235.10 in 2022[31] - The net profit attributable to shareholders was ¥122,579,594.13, marking a 13.39% increase from ¥108,104,318.20 in the previous year[31] - The gross profit margin improved to 12.76% in 2023, up from 12.62% in 2022[31] - The weighted average return on net assets increased to 11.95% in 2023, compared to 11.11% in 2022[31] - The basic earnings per share rose to 0.59 in 2023, up 13.46% from 0.52 in 2022[31] - Total assets increased by 24.79% to approximately ¥2.32 billion in 2023 compared to ¥1.86 billion in 2022[33] - Total liabilities rose by 47.00% to approximately ¥1.25 billion in 2023 from ¥852.17 million in 2022[33] - The company's cash flow from operating activities turned negative at approximately -¥48.72 million in 2023, a decrease of 128.90% from ¥168.59 million in 2022[34] - The inventory turnover ratio decreased to 6.53 in 2023 from 6.83 in 2022, indicating a slower turnover rate[34] - The company reported a total non-recurring gains and losses of approximately ¥4.76 million in 2023, down from ¥8.30 million in 2022[38] Awards and Recognition - The company was awarded the "North Exchange Golden Bull Small Giant Award" for the second consecutive year in December[9] - The company was included in the list of "National Intellectual Property Advantage Enterprises" announced by the National Intellectual Property Administration in November[11] - The company was recognized as a service-oriented manufacturing demonstration enterprise in June 2023[10] - The company has been awarded the "Most Social Responsibility Award" for five consecutive years[12] Research and Development - The company completed over 12 technology innovation projects, including the optimization design of 500kV polyethylene cables[45] - Research and development expenses rose by 11.82% to CNY 98,633,471.98, reflecting the company's commitment to innovation[58] - The company has a total of 49 patents, including 13 invention patents, an increase from 47 and 12 respectively in the previous year[86] - The company is actively working on projects to improve the durability and reliability of its cables, which will help maintain its market position and drive sales growth[89] Market and Sales Performance - The company achieved a total contract signing growth of over 20%, with sales outside the East China region increasing to 34%[44] - The revenue from the main business segment, electric power cables, accounted for 90.43% of total revenue, with a slight decrease from 90.89% in the previous year[66] - Sales in the East China region constituted 66.29% of total revenue, with a 25.12% increase in revenue from other domestic regions[67] Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance with relevant laws and regulations[182] - The company held a total of 7 board meetings during the reporting period, approving 13 proposals including the 2022 annual report and financial statements[188] - The company has implemented a voting avoidance system for related parties to ensure fair decision-making processes[191] - The company has established an audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, strategic committee, and internal audit department[198] Employee Welfare and Social Responsibility - The company has employed 78 individuals from impoverished areas since 2020, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[97] - The company has maintained a commitment to employee welfare, providing comprehensive medical insurance and various benefits to enhance employee satisfaction[102] - The company continues to support rural construction and community development initiatives[98] Financial Management and Debt - The company secured a total of 18 credit loans with a cumulative amount of ¥ 490,000,000.00[149] - The average interest rate across all loans is approximately 3.0861%[149] - The company is actively managing its debt portfolio to optimize financing costs[149] Dividend Policy - The company distributed a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares, totaling CNY 62.4 million for the 2022 fiscal year[152] - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit will be allocated as cash dividends if the company is profitable and has no major investment plans[152] - The company aims to maintain a stable and reasonable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions allow[151] Risk Management - The company faces significant risks due to the high proportion of raw materials, particularly copper, which accounts for over 80% of its main business costs, leading to potential fluctuations in sales prices, costs, and gross margins[115] - The company is closely monitoring macroeconomic trends and government policies that could impact the demand for its products, particularly in relation to fixed asset investment policies[116] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[121] Environmental Commitment - The company has been recognized as a "Green Factory" in Beilun District and maintains a "Green Supply Chain Management System" certification, emphasizing its commitment to environmental protection and sustainable development[103] - The company expects an average annual power generation of 4.71 million kWh from its rooftop solar power facilities, which will save 2,000 tons of standard coal and reduce CO2 emissions by 83,000 tons annually[103]