证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-052 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 第三届监事会即将届满到期，推选侯燕玲为公司新任职工代表监事与公司于 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 侯燕玲符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的 要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2、表决情况： 同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称"本次会议"）于本次会议召开 10 日前 以通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次会议的召集、召开及表决程 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会 组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 林运发 | 陈燕、蔡秀莹 | | 2 | 董事会提名委员会 | 王承志 | 黄华侨、陈燕 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈燕 | 林运发、路冰 | | 4 | 董事会战略与决策委员会 | 黄华侨 | 林运发、王承志 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-048 深圳市美之高科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第一次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司董事长》的议案 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 展，公司董事会选举黄华侨为公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-052 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称"本次会议"）于本次会议召开 10 日前 以通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过关于《选举侯燕玲为公司第四届监事会职工代表监事》的议案 1、议案内容： 第三届监事会即将届满到期，推选侯燕玲为公司新任职工代表监事与公司于 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 侯燕玲符合《公司法 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-051 深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年职工代表大会第一次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过： 选举侯燕玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （四）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二） ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-050 | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 林运发 | 陈燕、蔡秀莹 | | 2 | 董事会提名委员会 | 王承志 | 黄华侨、陈燕 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈燕 | 林运发、路冰 | | 4 | 董事会战略与决策委员会 | 黄华侨 | 林运发、王承志 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 深圳市美之高科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 深圳市美之高科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 第四届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bs ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人 ...