证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-058 深圳市美之高科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规、制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-060 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-054 深圳市美之高科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-053 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.38% to CNY 14,313,925.27 for the year-to-date period[8] - Operating income for the year-to-date period decreased by 20.54% to CNY 314,551,891.57[8] - Basic earnings per share decreased by 40.00% to CNY 0.21[8] - Operating profit declined by 35.45%, primarily impacted by a decrease of 13.8698 million yuan in foreign exchange gains[10] - Net profit fell by 41.38%, largely due to the same foreign exchange gain reduction of 13.8698 million yuan[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 314,551,891.57, a decrease of 20.6% compared to CNY 395,847,317.00 in the same period of 2022[37] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 14,313,925.27, a decline of 41.5% from CNY 24,416,175.88 in 2022[38] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.21, compared to CNY 0.35 in the same period of 2022[39] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 295,186,951.38, down 19.3% from CNY 365,820,248.85 in 2022[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative, with a net outflow of CNY 8,507,011.48, a decline of 131.18%[8] - Cash flow from operating activities showed a net decrease of 131.18%, attributed to a reduction of 25.6345 million yuan in tax refunds due to export delays[11] - Cash flow from investing activities decreased by 195.11%, mainly due to a net reduction of 112.8 million yuan in financial income and expenditures[11] - Cash flow from financing activities decreased by 206.01%, primarily due to an increase of 17.7010 million yuan in cash dividends paid[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥8,507,011.48, compared to positive cash flow of ¥27,287,910.67 in the same period of 2022[43] - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥52,871,521.85, compared to positive cash flow of ¥55,587,030.48 in the same period of 2022[44] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was negative at -¥26,739,103.40, compared to -¥8,738,006.75 in the same period of 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.33% to CNY 410,826,911.75 compared to the end of last year[8] - Current assets totaled CNY 335,445,476.08, down from CNY 362,052,794.91, indicating a decrease of about 7.3% year-over-year[29] - Total liabilities decreased to CNY 84,814,057.59 from CNY 104,854,279.35, a decline of about 19.2%[31] - The company's equity totaled CNY 326,012,854.16, down from CNY 333,747,607.97, representing a decrease of approximately 2.3%[31] - The company's debt-to-asset ratio decreased significantly from 29.19% to 9.76% for the parent company[8] - Total non-recurring gains and losses amounted to 1,218,792.56 yuan, with a net amount after tax of 745,488.40 yuan[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 69,613,044, with 63.20% being unrestricted shares[16] - Major shareholders include Huang Huachao with 30.89% and Cai Xiuying with 14.59% of shares[17] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 57,522,400, representing 82.63% of total shares[18] - Huang Huachao provided guarantees totaling 27,500,000 CNY for company financing[23] - The company has no litigation or arbitration matters reported during the reporting period[21] - There are no pledged or frozen shares among the major shareholders[19] - The company has disclosed that all commitments made are being fulfilled without any violations[24] - The company has a total of 80,000,000 CNY in guarantees due by August 29, 2023[23] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[21] Other Financial Metrics - Accounts receivable increased by 39.69% to CNY 43,720,952.95, primarily due to delayed settlement procedures with the largest customer[9] - Other current assets increased by 299.50% to CNY 15,299,454.57, mainly due to increased input tax credits[9] - Long-term equity investments increased by 100% to CNY 300,000.00, reflecting investments to expand domestic sales[9] - Contract liabilities increased by 51.15% to CNY 596,631.08, indicating an increase in customer prepayments[9] - Non-current liabilities due within one year increased by 161.33%, primarily due to the new lease of factory space in March 2023, resulting in an increase of 2.9049 million yuan in corresponding lease liabilities[10] - Deferred income tax liabilities surged by 53,031.28%, with an additional 1.6899 million yuan recognized due to the implementation of new accounting standards[10] - Other comprehensive income decreased by 40.14%, mainly due to a reduction of 0.3119 million yuan in foreign currency translation differences[10] - The company reported a financial expense of CNY -5,407,816.41, an improvement compared to CNY -18,455,057.77 in the previous year[38] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -311,855.23, compared to a loss of CNY -1,183,712.78 in the previous year[39] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥1,279,851.78 in 2023 from ¥7,165,155.23 in 2022, a reduction of 82.1%[40]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-046 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"）于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 17:15-17:55 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 本次参加公司线上交流活动的投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等其他中小投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事长、总经理黄华侨先生，公司董事会秘书、副总经理汪岚女士，财 务总监李永先生就如下主要问题和与会人员展开 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-043 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,815,480.09 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,917,247.19 元，收到专户存款利 息扣除银行手续费的净额 693,391.34 元，尚未使用的募集资金金额为人民币 93,271,212.20 元。 2023 年上半年，公司未实际使用募集资金，未使用闲置募集资金进行现金 管理，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 710,940.55 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的金 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-042 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 经审阅关于《2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。我们对上述议案发表明确同意意见。 独立董事：林运发、陈燕、王承志 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，就公司第三 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告 编 号：2023-044、2023-045） 2.议案表决结果：同 ...