SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.(834765)

Search documents
美之高(834765) - 董事会秘书工作细则
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-049 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市美之高科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定《公司董事会秘书工作细则》 (以下简称"本细则")。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的职责 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.06 修订《董事会秘书工作细则》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 ...
美之高(834765) - 投资者关系管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-061 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下简称"投资者")之间的沟通,促进投资者对公司的了 解,进一步完善公司法人治理结构,提升公司投资价值,切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳市美之高科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与 投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解和认同的管理行为,以提升公司治理 水平和整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科 ...
美之高(834765) - 重大信息内部报告制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-075 深圳市美之高科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.32 制定《重大信息内部报告制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")重大信息内部报告工作,保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交 ...
美之高(834765) - 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-058 深圳市美之高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.15 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市美之高科技股份有 限公司(下称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关规定及 ...
美之高(834765) - 独立董事专门会议工作制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-046 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.03 修订《独立董事专门会议工作制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 深圳市美之高科技股份有限公司 独立 ...
美之高(834765) - 对外投资管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-053 深圳市美之高科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.10 修订《对外投资管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司(下称"公司")投资决策 与管理,控制投资方向和投资规模,拓展经营领域,保障公司权益,规避投资 所带来的风险,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有 关法律法规,结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制 ...
美之高(834765) - 对外担保管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-052 深圳市美之高科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.09 修订《对外担保管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的对外担保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规 ...
美之高(834765) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-057 二、 分章节列示制度主要内容: 深圳市美之高科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息 披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、 ...
美之高(834765) - 董事会议事规则
2025-08-27 11:53
深圳市美之高科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.02 修订《董事会议事规则》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会,董事会对股东会负责。董事由股东会选举或更换, 任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东会不能无故 解除其职务。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总 则 第一条 为了健全深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 管理制度体系,完善法人治理结构,进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范高效运作和科学决策 水平,根据《中华人 ...
美之高(834765) - 舆情管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-055 深圳市美之高科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.12 修订《舆情管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为提高深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美 之高")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护 投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网 ...