深圳市美之高科技股份有限公司 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-025 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司财务总监：李永先生 公司董事会秘书：汪岚女士 公司保荐代表人：程利先生 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（林运发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-007 2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-008 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（王 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-009 深圳市美之高科技股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-006 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（陈燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-004 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2024 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2024 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，拟实施 2024 年年度权益分派。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-012 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,735,555.93 元，母公司未分配利润为 74,747,365.77 元。母公司资本公积为 121,856,035.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 130,879,423.55 元，其 他资本公积为 2,600,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,04 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 信会师报字[2025]第 ZI10336 号 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关 | | | 联方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度股东及其 | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | 附表:深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 四、事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ≥ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZI10336号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我 ...