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SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.(834765)
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美之高(834765) - 证券事务代表任命公告
2025-08-27 12:38
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-042 深圳市美之高科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 (一)人员变动的合规性说明 臧玉洁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的 要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 (二)人员变动对公司的影响 本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 深圳市美之高科技股份有限公司 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议,审议通过了《聘任证券事务代表》议案。 聘任臧玉洁女士为公司证券事务代表,任职期限至第四届董事会任期届满为止,自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象 ...
美之高(834765) - 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的公告
2025-08-27 12:38
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-076 深圳市美之高科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根 | | | | | 权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | | | | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | | | 称"《公司法》")、《北京证券 ...
美之高(834765) - 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2025-08-27 12:38
深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1781 号)核准,公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股,发行价 格人民币 8.70 元/股,募集资金总额人民币 121,043,482.80 元,扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元(不含增值税),实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-039 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 (二)募集资金使用及余额情况 | | 项目 | ...
美之高(834765) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-27 12:33
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-043 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《提请 召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案。 (三)会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 11 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 9 月 10 日 15:00—202 ...
美之高(834765) - 第四届监事会第五次会议决议公告
2025-08-27 12:32
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-041 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-037)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 (二)会议出 ...
美之高(834765) - 第四届董事会第五次会议决议公告
2025-08-27 12:31
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-040 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长黄华侨先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-037 ...
美之高(834765) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-074 深圳市美之高科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.31 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管, 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司 ...
美之高(834765) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-065 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.22 修订《董事会审计委员会工作细则》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责内、外 部审计的沟通和评价,财务信息及其披露的审阅,重大决策事项监督和检查工作, 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员由三名以上不在 公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事两名,且至少有一名独立董事 为专业会计人士,并由独立 ...
美之高(834765) - 募集资金管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-062 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.19 修订《募集资金管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等法律法规、部门规章、业务规则和《深圳市美之高科技股份有限公司章程 ...
美之高(834765) - 子公司管理制度
2025-08-27 11:53
证券代码:834765 证券简称:美之高 公告编号:2025-069 深圳市美之高科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议,审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.26 修订《子公司管理制度》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理控制,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章规定,以及 《深圳市美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份,或者持 有其股份在 50%以下但能够决定其 ...