作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-030 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵箭已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 13 页 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 92—95 页 | | （一 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-025 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计-419,986.52元，增加利润总计 419,986.52 元，增加归母利润总计419,986.52元，具体明细如下： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止2023年12月31日公司的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： | | 本期变动金额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 期初数 | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-043 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项 目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎评估， 同意公司对募集资金募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权 行使后），发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元 （超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2月20 日、2023 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-026 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-039 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相 ...

（一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定, 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关 于售后租回交易的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （三）变更原因及合理性 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-024 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 本次会计变政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-223 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的艾能聚 ...