东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议， 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 二、募集资金投资项目资金使用细项和实施主体调整情况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行 股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目资金使用情况详见下表： 单位：万元 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,0 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-027 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为不含税5万元/年。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据 ...

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,044,694.68 元，母公司未分配利润为 69,552,703.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,132,175 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6,506,608.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-018 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-035 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司2023年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在2023年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、截至2023年12月31日，天健会所合伙人数量为238人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人； 6、2023年度上市公司审计客户共计675家，2023年收费总额人民币34.83亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月29日召开 ...

2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（屠建伦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-033 | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | 屠建 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-029 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（沈福鑫已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： 的了解和查验并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依 据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体意见如下： 1、2023年2月1日，在第四届董事会第二十次会议上，对《关于调整公司申请 公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-038 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度 的规定和要求，在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023年1月1日至2023年6月2日，公司第四届董事会审计委员会由3名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，分别为朱利祥先生、赵箭先生、钱玉明先生，审计 委员会主任委员由专业会计人士朱利祥先生担任。 由于董事换届选举，公司于2023年5月17日召开第四届董事会第二十四次会 议，于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同日召 开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的 议案》。2023年6月2日至2023年1 ...

一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-031 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 2023年度任职期间，本人作为独立董事对公司2023年经营活动情况进行了认真 的了解和查验并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依 据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体意见如下： 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查并发表意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超 额配售选择权行使后），扣除各项发行 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 ...