证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-115 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-121 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-129 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 利润分配的原则： 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东 的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、 合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损、不得分配的原则； （三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 第三条 利润分配顺序： 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-117 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 | 事会或监事会提交候选人材料，包括候 | 候选人名单应合并。 | | --- | --- | | 选人的简历、基本情况等；（2）董事 | 董事、监事候选人产生程序为：（1） | | 会或监事会召开会议，审查候选人的任 | 上述有权提出董事或监事候选人名单 | | 职资格，讨论、确定候选人名单；（3） | 的人在股东大会召开10日前书面向董 | | 董事会或监事会向股东大会提交董事、 | 事会或监事会提交候选人材料，包括候 | | 监事候选人名单，提供董事、监事的简 | 选人的简历、基本情况等，独立董事的 | | 历和基本情况；（4）股东大会对所有 | 提名人在提名前应当征得被提名人的 | | 候选人进行逐项表决。 | 同意；（2）提名委员会应当对被提名 | | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | 人任职资格进行审查，并形成明确的 | | 股份比例在百分之三十及以上的，应 | 审查意见，董事会或监事会召开会议， | | 当采用累积投票制。 | 审查候选人的任职资格，讨论、确定候 | | 前款所称累积投票制是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-128 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关联交易管理制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 及购买银行理财产品除外）； （一）购买或出售资产； 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体与公司关联人之 间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致转移资源或义务转移的事项，包 括但不限于下列事项： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《浙江艾能聚光伏科技股东有限公司公司章程》（以下简称"公 司章 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-130 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司申请上市或者股份转让、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、关联交易、股权代持、 资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵 等相关事项的承诺、声明或者说明，必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司承诺管理制度 本公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-119 第一条 为进一步完善浙江艾能聚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-114 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023 年第三季度报告已经审计委 员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-122 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-118 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下简称"相关法律法规"），《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等北京证券交易所业务规则（以下简称"业务规则"），以及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具 ...