证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-118 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下简称"相关法律法规"），《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等北京证券交易所业务规则（以下简称"业务规则"），以及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-114 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023 年第三季度报告已经审计委 员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-122 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-131 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章。 第二章 印章的领取与保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责签批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第四条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统 称"公章管理人"）根据本制度管理和使用；总经理授权财务专用 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-121 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-125 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-133 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

艾能聚 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码 : 834770 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚华、主管会计工作负责人吴朝云及会计机构负责人（会计主管人员）顾玲娟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-115 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-120 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "委员会")，并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 ...