证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-084 上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 2 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委 员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 1、战略与投资委员会：姚华（主任委员）、屠建伦、张良华； 2、提名、薪酬与考核委员会：沈雪军（主任委员）、姚新民、钟军芬； 3、审计委员会：钟军芬（主任委员）、沈雪军、钱玉明。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关 法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影 响。 三、备查文件目录 《浙江艾能聚光伏 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-070 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律 法规的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姚华先生、张良华先生、姚新 民先生、姚芳女士、钱玉明先生、吴朝云女士为 ...

本人沈雪军，已充分了解并同意由提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-075 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-078 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾能聚"）向不 特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后）， 发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额 配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2 月20日、2023年3月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健 验〔2023〕6-16号验资报告。 公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议， 上述募集资金已全部存放于 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-069 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司 第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。 经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公 司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形。 综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将 ...

本人钟军芬，已充分了解并同意由提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-077 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细 项和实施主体事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-074 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会，现提名屠建伦、沈雪军、 钟军芬为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江艾能聚光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三） ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-076 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人屠建伦，已充分了解并同意由提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-071 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名殷建忠先生以及 马士涵先生为公司第五届 ...