一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-037 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-035 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中证网（www.cs.com.cn）披露了《迅 安科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005），为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：高为人先 ...

源证券 北交所信息更新 迅安科技（834950.BJ） 2024 年 04 月 26 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 181 | 211 | 245 | 283 | 326 | | YOY(%) | -14.6 | 16.7 | 15.7 | 15.8 | 15.1 | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 41 | 56 | 64 | 74 | 86 | | YOY(%) | -28.2 | 36.0 | 14.2 | 16.6 | 15.3 | | 毛利率 (%) | 38.4 | 41.4 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | | 净利率 (%) | 22.7 | 26.4 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | | ROE(%) | 17.1 | 20.6 | 19.1 | 19.2 | ...

迅安科技 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码 : 834950 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）梅静保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-034 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-033 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了 2024 年第一季度财务报告，议案 具体内容详见北京证 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-020 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈文化） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为常州迅 安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对迅安 科技 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》相关规 定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,015,157.65 元，母公司未分配利润为 69,791,782.38 元。母公司资本公积为 126,801,499.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 124,341,086.25 元，其 他资本公积为 2,460,413.29 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 ...

常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 and and t of the 常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-76 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10318 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称迅安科技)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...