光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集 资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集 资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-010 常州迅安科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次向不特定合格投资者 公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行 调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 202 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以其他方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 1.议案内容： 经中国证券监督管理委员会注册、北京证券交易所同意，公司向不特定合格 投资者公开发行 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-004 常州迅安科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2023年1月12日行使完毕。光大证券股份 有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，光大证券已按本次发行价格13.00元/股于2022年12月27日（T 日）向网上投资者超额配售162.75万股，占初始发行股份数量的15.00% ...

并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况之 法律意见书 上海汉盛律师事务所 地址：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层邮政编码：200127 电话：（021）51877676 传真：（021）61859565 电子邮箱：hansheng@hanshenglaw.cn 上海汉盛律师事务所 关于 常州迅安科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 上海汉盛律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权实施情况之 法律意见书 致：光大证券股份有限公司 本所接受光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）的委托，作为光大证券承担常州迅安科技股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"迅安科技"）向不特定合格 投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易所上市承销 工作见证项目的专项法律顾问，现本所就本次发行所涉超额配售选择权实施情 况出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

光大证券股份有限公司 关于常州迅安科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 1 月 12 日行使完毕。光大证券股 份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构（主承销商）" 或"主承销 商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主 承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 光大证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，光大证券已按本次发行价格 13.00 元/股于 2022 年 12 月 27 日 （T 日）向网上投资者超额配售 162.75 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权 ...