证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-058 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-060 北京世纪国源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，公司结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性本公司及董事会全体成员保证 公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 北京世纪国源科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-056 北京世纪国源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变 更北京世纪国源科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，原委派 董江森先生、蒋贻宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国元证券将根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等规定继续履行募集资金相关的持续督导职 责。蒋贻宏先生因工作安排原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，国元证券现委派李慧女士（简历见附件）接替蒋贻 宏先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后， 公司向不特 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 一、本次会议的召集、召开程序 1、2024 年 3 月 26 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董 事会决定召集本次会议。 2、本次会议以现场投票和网络投票方式相结合的方式召开，公司于 2024 年 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 国元证券根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发 行保荐业务管理细则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等规定履行职责，对国源科技进行持续督导，具体包括： 1、督导公司规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露 制度的完善和执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已 届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出 具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | | 证券简称 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-047 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司 2024 年股权 ...

北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，就公司拟实施的 2024 年股权 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-046 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-052 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司 ...