证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-050 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予限制 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-049 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象 名单（首次授予日） | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨娜 | 副总经理 | 30 | 罗京 | 核心员工 | | 2 | 程立君 | 技术总监/副总经 理 | 31 | 孟婕 | 核心员工 | | 3 | 付强 | 副总经理 | 32 | 潘中杰 | 核心员工 | | 4 | 尚红英 | 董事会秘书 | 33 | 彭海燕 | 核心员工 | | 5 | 代庆 | 副总经理 | 34 | 秦玲波 | 核心员工 | | 6 | 陈辉 | 核心员工 | 35 | 宋清福 | 核心员工 | | 7 | 陈晶晶 | 核心员工 | 36 | 苏杭 | 核心员工 | | 8 | 陈玥西 | 核心员工 | 37 | 王吉宇 | 核心员工 | | 9 | 杜龙 | 核心员工 | 38 | 王宁 | 核心员工 | | 10 | 范彩云 | 核心员工 | 39 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-048 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的法定程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-012），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工 的陈辉、陈玥西等 44 人通过北京证券交易所官网及内部信息公示系统向全体员 工进行了公示并征求意见。截至公示期满 ...

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会为召开本次 会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表 的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填写了《北京世纪国源科技股份有限公 司关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和《公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日），买卖公司股 票情况进 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-041 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年股权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-040 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工， 并于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。公 司监事会结合公示情况对本次拟认定核心员工进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-144 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作 ...