证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-016 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-011 北京世纪国源科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-010 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核 心作用 ...

2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激 励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，增 强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了现阶段必要的审议程序，程序合规、相关 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-018 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-017 北京世纪国源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（庹国柱、李秋玲）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（庹国柱、李秋玲） 作为征集人，就公司拟于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3.《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 的议案》 5.《关于与激励对象 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-014 北京世纪国源科技股份有限公司 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（股） 占本激励计划拟 授予限制性股票 总数的比例 占本激励计划公 告日总股本的比 例 杨娜 副总经理 300,000 9.58% 0.22% 程立君 技术总监/副总 经理 100,000 3.19% 0.07% 付强 副总经理 100,000 3.19% 0.07% 尚红英 董事会秘书 100,000 3.19% 0.07% 代庆 副总经理 100,000 3.19% 0.07% 陈辉等核心员工（52 人） 2,030,973 64.87% 1.52% 首次授予合计 2,730,973 87.22% 2.04% 预留部分 400,000 12.78% 0.30% 合计 3,130,973 100% 2.34% 一、2024 年股权激励计划授予分配情况： 司股本总额的 1%。 3.上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 序号 姓名 类别 序号 姓名 类别 1 杨娜 副总经理 30 罗京 核心员工 2 程立君 技术总监/副总经 理 31 孟婕 核心 ...

北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，作为公司法律顾问，就公司拟 实施的 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政 法规和其他规范性文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-012 北京世纪国源科技股份有限公司 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司 为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核 心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，拟提名陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体名单如 下： 2.上述名单姓名以核心员工本人身份证件为准。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日。公司员工对上述核心员工的 认定有任何 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-013 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 北京世纪国源科技股份有限公司 二零二四年三月 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 ...

一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-008 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 3. 本年度公司研发费用较上年同期预计减少 2,000 万元，主要系公司根据外 部市场需求发展趋势，在保障国源地图建设的前提下，本年度研发投入节奏适当 放缓，重点加大产品研发市场转化力度。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 归属于 ...