北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-036 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-038 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利 成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独立董事， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李 秋玲担任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 本年度公司暂未召开审计委员会会议。 三、董事会审计委员会主要工作情况 （一）指导内部审计工作 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-023 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庹国柱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 11 天。 工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，对于董事会审议 事项，本人在会议召开前主动调查和获取做出决策所需要的相关资料，与其他董 事及管理层充分交流、了解议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备； 在董事会上认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合理的建 议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2023 年度本人对公司董事会各项议 案均投同意票，无投反对票及弃权票。具体参会情况如下： 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-026 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生出具的《独立董事独立性自查报告》，北京世纪国源科技股份有 限（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、 张正河先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-025 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生 导师。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 月至 1998 年 12 月历任河南财经学院讲师、副教授；1998 年 12 月至今任中国农业大学博士生 导师、教授，其中 1999 ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司同日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为-888,569.18 元，母公 司未分配利润为-10,843,110.45 元。 鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为负，公司结合当前经营情况、 未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事 会提出公司本次权益分派预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公 积金转增股本方案。 二、审议及表决情况 （一）独立董事专门会议意见 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-037 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 6、2023 年度经审计的收入总额为 348,30 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[20]. - The company expects a revenue guidance of RMB 600 million for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[20]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥233,956,195.76, an increase of 18.84% compared to ¥196,865,970.60 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,700,373.75, a significant turnaround from a loss of ¥82,685,294.40 in 2022, representing a growth of 111.73%[28]. - The gross profit margin improved to 44.74% in 2023, up from 22.45% in 2022[28]. - Operating profit increased by 108.47% to 838.30 million yuan, while net profit attributable to shareholders rose by 111.73% to 970.04 million yuan, attributed to revenue growth and improved cost control[49]. - The company's cash flow from operating activities turned positive, amounting to ¥22,029,474.25 in 2023, a significant improvement from a negative cash flow of ¥33,862,480.09 in 2022[30]. - The company's short-term borrowings decreased by 100% to ¥0, as all due bank loans were repaid during the reporting period[68]. - The company reported a significant increase in accounts receivable collection efficiency, leading to a 41.09% reduction in credit impairment losses[71]. - The company’s cash dividend policy is compliant with its articles of association and shareholder resolutions[166]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% compared to the previous year[20]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the southern region of China[20]. - The company is enhancing its agricultural insurance digital services, focusing on precise underwriting and claims, and expanding service scenarios and product optimization[51]. - The company is actively participating in the second round of land contract extension trials, gaining valuable experience in stabilizing contract relationships and optimizing data management[52]. - The company is focusing on expanding its market presence in provinces such as Hunan, Heilongjiang, Jiangxi, Shanxi, and Yunnan through digital initiatives[102]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies in precision agriculture, aiming to improve operational efficiency by 25%[20]. - The company employs a dual-driven R&D model, focusing on both technology and market demands to innovate and develop new products[44]. - R&D expenditure amounted to ¥26,260,009.98, representing 11.22% of operating revenue, a decrease from 24.92% in the previous period[96]. - The total number of R&D personnel decreased from 146 to 105, with the proportion of R&D staff to total employees dropping from 23.40% to 17.71%[98]. - The company has increased its patent holdings from 1 to 4, including 3 invention patents[99]. - The company completed several R&D projects, including the "Spatio-Temporal Big Data Platform" and "National Source Map," which are expected to enhance its core competitiveness in digital agriculture and resource management[100]. Strategic Initiatives - New product launches included an upgraded version of the agricultural data platform, which is expected to enhance user engagement by 30%[20]. - The company has implemented a new data-driven strategy to optimize supply chain management, expected to reduce costs by 15%[20]. - The company is committed to deepening its market presence in agricultural and natural resource digitization, continuously iterating products and extending business horizontally[55]. - The company is leveraging digital technology to improve the efficiency of agricultural production and rural governance services[52]. - The company is transitioning from a digital technology enterprise to a platform operation enterprise, focusing on digital infrastructure for agricultural and land resource sectors[129]. Financial Stability and Risk Management - Total liabilities were reduced by 49.75% to ¥34,757,392.65 in 2023, compared to ¥69,173,073.03 in 2022[30]. - The company's asset-liability ratio decreased to 5.53% in 2023 from 10.60% in 2022, indicating improved financial stability[30]. - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[20]. - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[106]. - The company faces market risks related to technological innovation, requiring high adaptability in technology, product development, and market trends[134]. Corporate Governance and Shareholder Information - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 8 senior management personnel[169]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders during the reporting period[157]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[168]. - The company has established several subsidiaries during the reporting period, which are expected to have no immediate impact on overall operations[92]. - The company has a guarantee amount of 40,000,000 yuan provided by related parties for a bank loan, with no outstanding balance[145]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on the digital transformation of the agricultural industry, emphasizing the integration of data resources and digital technologies to enhance productivity and support rural revitalization[118]. - The company aims to digitize the entire agricultural supply chain, including production, storage, processing, and sales, as part of its modernization efforts[119]. - The company is promoting a "data + platform + application + operation" model to drive digital economy and governance initiatives[199]. - The company has developed various digital governance applications for natural resources and agricultural administration, enhancing digital service levels for government departments[200]. - The company is committed to building a digital resource system to support the construction of a digital China, aligning with national policies[197].

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-020 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 自愿限售解除情况说明 李宪文依据《自然人股东股权自愿锁定同意书》中约定"自 2019 年 8 月 10 一、本次股票解除限售数量总额为 926,522 股，占公司总股本 0.69%，可交易时 间为 2024 年 3 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-015 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长 效激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益 共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...