证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-021 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度经营成果及主要指标完成情况 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-024 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李秋玲） 华会计师事务所高级经理。2020 年 1 月至今，任北京世纪国源科技股份有限公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-025 2023 年度独立董事述职报告（张正河） 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司工作内容如下： 北京世纪国源科技股份有限公司 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生 导师。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-144 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-030 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司 于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限 公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万 通中心支行签 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-032 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-037 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 6、2023 年度经审 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庹国柱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-023 庹国柱，男，1944 年 5 月出生，教授，博士生导师，首都经济贸易大学农村 保险研究所所长。 1963 年 9 月至 1967 年 8 月，就读于西北农学院农业经济系农业经济专业， 获学士学位；1968 年 10 月至 1970 年 3 月，在中国人民解放军陆军 62 师 185 团 锻炼；1970 年 4 月至 1979 年 8 月，在陕西省商县（现商州）县委宣传部任通讯 干事；1979 年 9 月至 1982 年 9 月，就读于在西北农业大学农业经济系农业经济 管理专业，获硕士学位；1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在西北农业大学（陕西） 经济贸易学院任讲师、副教授（1986）、教授（1993），并先后兼任副系主任（1985- 1989）、系主任（1993-1994）、院长（1994-1996） ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-036 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[20]. - The company expects a revenue guidance of RMB 600 million for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[20]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥233,956,195.76, an increase of 18.84% compared to ¥196,865,970.60 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,700,373.75, a significant turnaround from a loss of ¥82,685,294.40 in 2022, representing a growth of 111.73%[28]. - The gross profit margin improved to 44.74% in 2023, up from 22.45% in 2022[28]. - Operating profit increased by 108.47% to 838.30 million yuan, while net profit attributable to shareholders rose by 111.73% to 970.04 million yuan, attributed to revenue growth and improved cost control[49]. - The company's cash flow from operating activities turned positive, amounting to ¥22,029,474.25 in 2023, a significant improvement from a negative cash flow of ¥33,862,480.09 in 2022[30]. - The company's short-term borrowings decreased by 100% to ¥0, as all due bank loans were repaid during the reporting period[68]. - The company reported a significant increase in accounts receivable collection efficiency, leading to a 41.09% reduction in credit impairment losses[71]. - The company’s cash dividend policy is compliant with its articles of association and shareholder resolutions[166]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% compared to the previous year[20]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the southern region of China[20]. - The company is enhancing its agricultural insurance digital services, focusing on precise underwriting and claims, and expanding service scenarios and product optimization[51]. - The company is actively participating in the second round of land contract extension trials, gaining valuable experience in stabilizing contract relationships and optimizing data management[52]. - The company is focusing on expanding its market presence in provinces such as Hunan, Heilongjiang, Jiangxi, Shanxi, and Yunnan through digital initiatives[102]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies in precision agriculture, aiming to improve operational efficiency by 25%[20]. - The company employs a dual-driven R&D model, focusing on both technology and market demands to innovate and develop new products[44]. - R&D expenditure amounted to ¥26,260,009.98, representing 11.22% of operating revenue, a decrease from 24.92% in the previous period[96]. - The total number of R&D personnel decreased from 146 to 105, with the proportion of R&D staff to total employees dropping from 23.40% to 17.71%[98]. - The company has increased its patent holdings from 1 to 4, including 3 invention patents[99]. - The company completed several R&D projects, including the "Spatio-Temporal Big Data Platform" and "National Source Map," which are expected to enhance its core competitiveness in digital agriculture and resource management[100]. Strategic Initiatives - New product launches included an upgraded version of the agricultural data platform, which is expected to enhance user engagement by 30%[20]. - The company has implemented a new data-driven strategy to optimize supply chain management, expected to reduce costs by 15%[20]. - The company is committed to deepening its market presence in agricultural and natural resource digitization, continuously iterating products and extending business horizontally[55]. - The company is leveraging digital technology to improve the efficiency of agricultural production and rural governance services[52]. - The company is transitioning from a digital technology enterprise to a platform operation enterprise, focusing on digital infrastructure for agricultural and land resource sectors[129]. Financial Stability and Risk Management - Total liabilities were reduced by 49.75% to ¥34,757,392.65 in 2023, compared to ¥69,173,073.03 in 2022[30]. - The company's asset-liability ratio decreased to 5.53% in 2023 from 10.60% in 2022, indicating improved financial stability[30]. - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[20]. - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[106]. - The company faces market risks related to technological innovation, requiring high adaptability in technology, product development, and market trends[134]. Corporate Governance and Shareholder Information - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 8 senior management personnel[169]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders during the reporting period[157]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[168]. - The company has established several subsidiaries during the reporting period, which are expected to have no immediate impact on overall operations[92]. - The company has a guarantee amount of 40,000,000 yuan provided by related parties for a bank loan, with no outstanding balance[145]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on the digital transformation of the agricultural industry, emphasizing the integration of data resources and digital technologies to enhance productivity and support rural revitalization[118]. - The company aims to digitize the entire agricultural supply chain, including production, storage, processing, and sales, as part of its modernization efforts[119]. - The company is promoting a "data + platform + application + operation" model to drive digital economy and governance initiatives[199]. - The company has developed various digital governance applications for natural resources and agricultural administration, enhancing digital service levels for government departments[200]. - The company is committed to building a digital resource system to support the construction of a digital China, aligning with national policies[197].