证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司同日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为-888,569.18 元，母公 司未分配利润为-10,843,110.45 元。 （一）独立董事专门会议意见 2024 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》。 独立董事认为，公司 2023 年度不 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-035 北京世纪国源科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-143 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 为了更好地理解国源科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国源科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-020 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 自愿限售解除情况说明 李宪文依据《自然人股东股权自愿锁定同意书》中约定"自 2019 年 8 月 10 一、本次股票解除限售数量总额为 926,522 股，占公司总股本 0.69%，可交易时 间为 2024 年 3 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-020 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 C 自愿限售解除限售 一、本次股票解除限售数量总额为 926,522 股，占公司总股本 0.69%，可交易时 间为 2024 年 3 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 李宪文 | 否 | 否 | C | 204,825 | 0.15% ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-015 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长 效激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益 共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-016 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-011 北京世纪国源科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-010 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核 心作用 ...

2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格 的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激 励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，增 强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 4、公司本激励计划实施已履行了现阶段必要的审议程序，程序合规、相关 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-018 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...